本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会召开通知的有关情况：本公司已于2015年4月17日、2015年4月30日、2015年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》、《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的补充通知》及《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的提示性公告》

　4、为尊重中小股东利益，提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小股东表决情况进行单独计票。中小股东指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2015年5月14日（星期四）下午14:30

　2、网络投票时间：

　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月14日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

　通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年5月13日下午 15:00 至2015年5月14日下午 15:00 的任意时间。

　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、现场会议召开地点：公司办公楼二楼会议室（湖南省长沙市桐梓坡西路339号）

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：公司董事长张峥先生

　7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东及股东代理人出席总体情况：

　出席本次会议的股东（含代理人）31名，代表股份123143534股，占公司股份总数的41.3781%。

　2、现场会议出席情况

　现场出席本次会议的股东（含代理人）8名，代表股份122459434股，占公司股份总数的41.1483%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东23名，代表股份684100股，占公司股份总数的0.2299%。

　4、中小股东出席情况

　出席本次会议的中小股东（含代理人）30名，代表股份3052765股，占公司股份总数的1.0258%。

　5、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　6、本公司聘请湖南启元律师事务所廖青云律师、赵超律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议议案审议情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　1、2014年年度报告及其摘要

　投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0806 %。本议案已获得通过。

　其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。

　2、2014年度董事会报告

　投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0806 %。本议案已获得通过。

　其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。

　3、2014年度监事会报告

　投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0806 %。本议案已获得通过。

　其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。

　4、2014年度财务决算报告

　投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0806 %。本议案已获得通过。

　其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。

　5、2014年度利润分配预案

　投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对195700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1589%；弃权2000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%。本议案已获得通过。

　其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对195700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.4106%；弃权2000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0655%。

　6、关于聘请公司2015年度审计机构的议案

　投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0806 %。本议案已获得通过。

　其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。

　7、关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案

　投票表决情况：同意122945834股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8395%；反对98400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0799%；弃权99300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0806 %。本议案已获得通过。

　其中中小股东表决情况：同意2855065股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5239%，反对 98400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2233%；弃权99300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2528%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所：湖南启元律师事务所

　2、律师姓名：廖青云、赵超

　3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　五、备查文件

　1．2014年年度股东大会决议；

　2．法律意见书。

　九芝堂股份有限公司

　2015年5月15日