证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-040号

　华塑控股股份有限公司

　九届董事会第十九次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　华塑控股股份有限公司九届董事会第十九次临时会议于2015年5月11日上午以通讯方式召开，会议通知已于2015年5月8日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成如下决议：

　审议通过《关于与南充华塑建材有限公司签署<以资抵债协议>的议案》

　截止2015年2月28日，公司累计向南充华塑建材有限公司（简称“南充华塑”）提供借款人民币101,708,390.80元，现因南充华塑无力偿还上述债务，经双方协商，南充华塑以其名下位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿上述部分债务。

　本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字的董事会决议，

　2、公司与南充华塑建材签订的《以资抵债协议》。

　特此公告。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十三日

　证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-041号

　华塑控股股份有限公司

　与南充华塑建材有限公司以资抵债交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、2015年5月11日，公司召开九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于与南充华塑建材有限公司签署<以资抵债协议>的议案》，同意南充华塑建材有限公司（简称“南充华塑”）用其名下位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿公司提供其借款；

　2、上述协议不构成关联交易，协议金额没有达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章9.3需提交股东大会审议的情形，无需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组。

　二、以资抵债概述

　截止2015年2月28日，公司累计向南充华塑提供借款人民币101,708,390.80元；现因南充华塑无力偿还上述债务，经双方协商，南充华塑自愿其名下位于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权抵偿上述债务，上述抵债资产折价人民币1000万元。

　1、协议对方介绍

　南充华塑建材有限公司情况：

　法定代表人：陈志

　注册资本：7400万元

　2、财务状况：截至2014年12月31日，经审计的南充华塑总资产116,974,897.74元，净资产-77,688,201.39元，2014年度营业收入23,836,949.17元，净利润-6,418,411.82元。

　三、协议标的情况

　1、标的的基本情况

　抵债资产为南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地使用权，该宗土地座落于南充市北干道西侧、周家坝高新工业区，面积26,673.39平方米，土地用途为工业用地，使用年限50年，自2001年2月13日起至2051年2月13日止。土地使用证编号：南充市国用（2001）第2558号、第2559号、第2560号、第17675号国有土地使用证、地号I-12-118（以土地使用证登记为准）。

　2、定价政策

　经双方协商，上述抵债资产折价人民币1000万元，不足部分，公司有权继续向南充华塑追索。

　四、协议内容及履约安排

　1、标的：南充市北干道西侧、周家坝高新工业区的国有土地。

　2、抵债金额：人民币1000万元。

　3、因抵债财产过户或转名、登记所需缴纳的各项费用由南充华塑承担，若公司垫付过户经营款，有权向南充华塑追偿。

　五、本次交易对公司的影响

　本次交易对公司财务不产生影响。

　六、备查文件

　1、九届董事会第十九次临时会议决议；

　2、公司与南充华塑签订的《以资抵债协议》。

　华塑控股股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年五月十三日