本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称“蓬莱大金”）提供担保，具体情况如下：

　一、担保情况概述

　公司为蓬莱大金向中国银行股份有限公司蓬莱支行申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供担保，担保金额为不超过5,000万人民币，占公司2014年经审计的净资产比例为3.22%。本次担保经本次董事会审议批准后无需提交股东大会审议。

　二、被担保人蓬莱大金基本情况

　1、成立日期：2009年12月14日

　2、注册地点：蓬莱经济开发区振兴路81号

　3、法定代表人：金鑫

　4、注册资本：13,000万元

　5、公司类型：有限责任公司

　6、经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口（法律法服务设施上报项目除外，限制的项目凭许可证经营）

　7、与本公司关系：为公司全资子公司

　截至2014年12月31日，蓬莱大金资产总额为605,657,794.74元，负债总额为477,625,916.91元，净资产为128,031,877.83元。（以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。）

　三、担保协议的主要内容

　1、担保方式：连带责任保证担保

　2、担保期限：2015年5月12日至2016年3月1日

　3、担保金额：不超过5,000万元人民币

　四、董事会意见

　公司为蓬莱大金提供担保，能够满足蓬莱大金生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。蓬莱大金为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，为其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，本次担保生效后，公司及控股子公司的担保总额为5,000万元，占公司2014年经审计的净资产比例为3.22%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　六、备查文件

　公司第二届董事会第二十五次会议决议。

　特此公告。

　辽宁大金重工股份有限公司

　董 事 会

　2015年5月12日