本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1、浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”) 2014年度利润分配方案已获2015年5月7日召开的2014年度股东大会审议通过，公司利润分配方案为：以2014年末公司总股本203,393,357股为基数，向全体股东每10股派发现金2.0元（含税），本次利润分配40,678,671.4元，利润分配后，剩余未分配利润154,972,776.94元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股，转增后，公司资本公积金由1,146,306,236.72元减少为841,216,201.72元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由203,393,357股增加至508,483,392股。 公司2014年度股东大会决议公告已于2015年5月8日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；

2、公司分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；

4、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。

二、 权益分派方案

本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本203,393,357股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15.00股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为203,393,357股，分红后总股本增至508,483,392股。

三、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日。

四、 权益分派对象

本次分派对象为：截止2015年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2015年5月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	01*****084	孙金国
2	01*****722	孙锋峰
3	01*****486	孙利群
4	01*****115	孙曙虹
5	08*****775	浙江大学创业投资有限公司

6	01*****164	倪永华
7	01*****594	方淑萍
8	01*****573	倪楠
9	01*****605	孙明华
10	01*****592	孙兴源
11	01*****608	孙成国
12	01*****607	娄金祥
13	01*****595	孙彭富
14	01*****609	章剑飞
15	01*****606	孙金凤
16	01*****413	孙华群
17	01*****596	孙叶飞
18	00*****532	李富珍
19	01*****589	孙学富
20	01*****629	王冠
21	01*****555	陆本银

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年5月20日。

七、股份变动情况表

	本次变动前		转增股本 （股）	本次变动后
	股份数量（股）	比例 （%）		股份数量 （股）	比例 （%）
一、限售流通股	72,779,564	35.78	109,169,346	181,948,910	35.78
首发后机构类限售股	23,393,357	11.50	35,090,036	58,483,393	11.50
高管锁定股	49,386,207	24.28	74,079,310	123,465,517	24.28
二、无限售流通股	130,613,793	64.22	195,920,689	326,534,482	64.22
三、股份总数	203,393,357	100.00	305,090,035	508,483,392	100.00

八、本次实施送（转）股后，按新股本508,483,392股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.12元。

九、咨询机构：

咨询地址：浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号

咨询电话：0571—63133920

传真电话：0571—63102488

咨询联系人：倪永华

十、备查文件目录

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司2014年度股东大会决议。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2015年5月12日