本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司名称及证券简称的变更说明

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）2015年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于变更公司名称暨修订<烟台万润精细化工股份有限公司章程>的议案》，公司计划将中文名称由“烟台万润精细化工股份有限公司”变更为“中节能万润股份有限公司”，英文名称由“Yantai Valiant Fine Chemicals Co.,Ltd”变更为“ Valiant Co.,Ltd”。本次会议具体内容详见公司于2015年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《烟台万润：2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-025）。本次公司计划变更公司名称与证券简称。

2015年5月7日，公司办理完成了工商变更登记手续并领取了新的营业执照。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

为使公司名称及证券简称更能体现公司的战略和发展规划，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥有利的效用，根据公司发展需要，对公司名称及证券简称进行变更。

三、其他事项说明

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年5月13日起，公司证券名称由“烟台万润精细化工股份有限公司”变更为“中节能万润股份有限公司”，英文名称由“Yantai Valiant Fine Chemicals Co.,Ltd”变更为“Valiant Co.,Ltd”，证券简称由“烟台万润”变更为“万润股份”。英文简称不变，仍为“Valiant”，证券代码不变，仍为002643。

四、工商变更登记情况

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《烟台万润：关于变更公司名称暨修订<烟台万润精细化工股份有限公司章程>的议案》。2015年5月7日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了山东省工商行政管理局颁发的新营业执照。

变更情况如下：

项目	变更前	变更后
公司名称	烟台万润精细化工股份有限公司	中节能万润股份有限公司
注册资本	贰亿柒仟伍佰陆拾肆万元整	叁亿叁仟玖佰捌拾柒万壹仟贰佰伍拾元整
营业期限	1995年07月05日至2015年07月04日	1995年07月05日至 年 月 日

除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更，具体营业执照其他信息如下：

注册号：370635018007083；类型：股份有限公司（上市）；住所：烟台市经济技术开发区五指山路11号；法定代表人：赵凤岐；成立日期：1995年07月05日；经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期以许可为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品）的开发、生产、销售；出口本企业自产的产品，进口本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件；房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述变更外，《烟台万润精细化工股份有限公司章程》的修改情况在山东省工商行政管理局进行了备案登记。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2015年05月13日