本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，本公司已于2015年5月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公告披露《重大事项停牌公告》（临2015-042），公司股票自2015年5月6日起停牌。

　目前，公司聘请的中介机构已开展前期工作，本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论，且存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，自2015年5月13日（星期三）上午开市起继续停牌。且连续停牌时间不超过5个交易日。

　公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　公司承诺公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告事项进展并复牌。

　特此公告。

　宁波三星电气股份有限公司 董事会

　二〇一五年五月十三日