本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次：

　2014年度股东周年大会

　2.原股东大会召开日期：2015年5月22日

　3.原股东大会股权登记日：

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　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　于2015年3月27日召开的公司第六届董事会第七次会议上，审议通过了拟提交2014年度股东周年大会的《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》和《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》（有关详情请见日期为2015年3月27日的《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》（编号：临2015-015）及《兖州煤业股份有限公司关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的公告》（编号：临2015-020））。因对上报系统操作不熟悉，上述两项议案未添加到公司日期为2015年3月27日的《兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会的通知》（编号：临2015-022）中。上述两项议案将分别作为议案9《审议<关于授权公司开展境内外融资业务的议案>》和议案10《审议<关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案>》提交2014年度股东周年大会审议批准（相应议案序号顺延），其中议案10需对中小股东单独计票。公司对给广大投资者带来的不便深表歉意。

　本次更正补充事项不适用于公司H股股东，公司H股股东仍然按照日期为2015年3月27日于香港联交所网站及公司网站发布的《2014年度股东周年大会通知》执行。

　三、除了上述更正补充事项外，于 2015年3月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、更正补充后股东大会的有关情况。

　1.现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年5月22日 9点 0分

　召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部

　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月22日

　至2015年5月22日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.股权登记日

　原通知的股东大会股权登记日不变。

　4.股东大会议案和投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述各议案已经公司第六届董事会第七次会议或第六届监事会第四次会议审议批准，相关公告详情请见日期为2015年3月27日的《兖州煤业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》及《兖州煤业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》。该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

　2、特别决议议案：第8、9、10、11、12项议案

　3、对中小投资者单独计票的议案：第4、10项议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　附件1：《兖州煤业股份有限公司2014年度股东周年大会授权委托书》

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　2015年5月12日

　附件1：

　兖州煤业股份有限公司2014年度股东周年大会授权委托书

　兖州煤业股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。