郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　会议召开时间：2015年5月14日(星期四)14:00—17:00

　会议召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行交流

　投资者互动平台：http://irm.p5w.net/dqhd/henan/

　一、说明会类型

　公司2014年年度报告已于2015年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露，为方便广大投资者更加深入全面了解公司经营状况、发展战略，公司定于2015年5月14日14:00-17:00举办“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动。届时将围绕公司2014年年报、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

　二、说明会召开的时间、方式

　会议召开时间：2015年5月14日（星期四）14:00—17:00

　会议召开方式：网络互动方式

　三、投资者参加方式

　投资者可通过登录“河南证监局辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）或现场热线电话0371-66252666参与沟通交流。

　四、联系方式

　联系电话：0371-67891017

　电子邮箱：taoxiaozhou@yeah.net

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日