本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　每10股派发现金红利人民币1.54元（含税），每股派发现金红利人民币0.154元（含税）。

　扣税后个人股东（包括证券投资基金）每股现金红利人民币0.1463元（暂按5%税率代扣所得税），合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利人民币0.1386元（按10%税率代扣所得税）, 香港联交所投资者每股现金红利人民币0.1386元（按10%税率代扣所得税）。

　股权登记日：2015年5月14日

　除息日：2015年5月15日

　现金红利发放日：2015年5月15日

　一、通过2014年度利润分配方案的股东大会届次和时间

　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”）2014年度利润分配方案已经2015年4月30日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　二、利润分配方案

　1、发放年度：2014年度。

　2、发放范围：截至2015年5月14日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称：“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　3、分配方案：本次分配以2014年末总股本22,755,179,650股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.54元（含税），即每股派发现金红利人民币0.154元（含税）, 共计派发现金股利约人民币35.0亿元（含税）。

　4、扣税说明：

　（1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.1463元。股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。个人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司进行申报缴纳。

　（2）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股人民币0.154元。

　（3）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（含人民币合格境外机构投资者，RQFII）（简称：“QFII”），公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函 [2009]47号）的规定，由公司委托中登上海分公司按照扣除10％企业所得税后的金额，即每股人民币0.1386元进行派发。如相关股东认为其取得的现金红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得经公司代扣代缴的现金红利后自行向主管税务机关提出退税申请。上述股东应在股权登记日（2015年5月14日）次日起10个工作日内向本公司提供：①证券账户卡复印件②QFII证券投资业务许可证复印件、③相关经办人联系方式等文件资料，并以专人或者邮寄的方式送达，公司将按照10％的税率代缴企业所得税。

　如存在除前述QFII以外的其它非居民企业股东（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。

　（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（ 财税[2014]81号）的有关规定按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1386元。

　三、实施日期

　1、股权登记日：2015年5月14日

　2、除息日：2015年5月15日

　3、现金红利发放日：2015年5月15日

　四、分配对象

　截至2015年5月14日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分配实施办法

　1、上海市国有资产监督管理委员会、亚吉投资有限公司、上海同盛投资（集团）有限公司、上海城投（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海久事公司持有公司股份的现金红利由公司直接发放。

　2、除上述6家股东之外的其他股东所持股份的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

　3、已办理全面指定交易的股东可于2015年5月15日（现金红利发放日）在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东现金红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　六、咨询联系办法

　咨询机构：公司董事会办公室

　联系地址：上海市虹口区东大名路358号国际港务大厦

　联系电话：（021）35308688

　联系传真：（021）35308688

　邮政编码：200080

　七、备查文件

　公司2014年年度股东大会决议。

　特此公告。

　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　2015年5月9日