本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议和2014年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修改<章程>相关条款的议案》和《关于修订公司<章程>的议案》，同意公司中文名称由“河南省中原内配股份有限公司”变更为“中原内配集团股份有限公司”，公司经营范围由“活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及‘三来一补’业务。”变更为“活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及‘三来一补’业务”。具体内容详见2015年4月3日、2015年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2015-008、2015-012、2015-023）。

　2015年5月8日，公司取得焦作市工商行政管理局于2015年5月7日换发的《营业执照》（注册号：410800100001228），完成工商变更登记手续。相关信息如下：

　名称：中原内配集团股份有限公司

　类型：股份有限公司（上市）

　住所：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

　法定代表人：薛德龙

　注册资本：贰亿叁仟伍佰贰拾肆万零玖佰贰拾贰圆整

　经营范围：活塞、气缸套及相关内燃机配件、设备的研发、制造、经销，技术服务。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；开展对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。

　特此公告。

　河南省中原内配股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日