本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议召开及出席情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年5月8日（星期五）下午14：30。

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年5月8日（星期五）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年5月7日（星期四）下午15：00至2015年5月8日（星期五）下午15：00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：本公司董事会

　5、主持人：李大淳董事长

　6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　7、会议出席情况：

　（1）出席本次股东大会的股东或代理人144人、代表股份180,705,807股、占公司有表决权股份总数的33.6531％。其中，现场出席股东6人、代表股份171,766,589股，占公司有表决权股份总数的31.9884％，通过网络投票的股东138人、代表股份8,939,218股，占公司有表决权股份总数的1.6648％。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

　二、议案审议及表决情况

　（一）本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　1、公司2014年度董事会报告

　（1）表决情况：同意171,785,947股，占出席会议所有股东所持股份的95.0639％；反对8,919,360股，占出席会议所有股东所持股份的4.9358％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小投资者表决情况：同意143,606股，占出席会议中小股东所持股份的1.5844％；反对8,919,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.4100％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　2、公司2014年度监事会报告

　（1）表决情况：同意171,785,947股，占出席会议所有股东所持股份的95.0639％；反对8,919,360股，占出席会议所有股东所持股份的4.9358％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小投资者表决情况：同意143,606股，占出席会议中小股东所持股份的1.5844％；反对8,919,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.4100％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　3、公司2014年度财务决算报告

　（1）表决情况：同意171,785,947股，占出席会议所有股东所持股份的95.0639％；反对8,919,360股，占出席会议所有股东所持股份的4.9358％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小投资者表决情况：同意143,606股，占出席会议中小股东所持股份的1.5844％；反对8,919,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.4100％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　4、公司2014年度利润分配方案

　（1）表决情况：同意171,780,747股，占出席会议所有股东所持股份的95.0610％；反对8,925,060股，占出席会议所有股东所持股份的4.9390％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小投资者表决情况：同意138,406股，占出席会议中小股东所持股份的1.5271％；反对8,925,060股，占出席会议中小股东所持股份的98.4729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　5、公司2014年年度报告及摘要

　（1）表决情况：同意171,780,747股，占出席会议所有股东所持股份的95.0610％；反对8,919,360股，占出席会议所有股东所持股份的4.9358％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。

　中小投资者表决情况：同意138,406股，占出席会议中小股东所持股份的1.5271％；反对8,919,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.4100％；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0629％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　6、关于修订公司章程的议案

　（1）表决情况：同意171,785,947股，占出席会议所有股东所持股份的95.0639％；反对8,919,360股，占出席会议所有股东所持股份的4.9358％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小投资者表决情况：同意143,606股，占出席会议中小股东所持股份的1.5844％；反对8,919,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.4100％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　7、公司未来三年（2015-2017年）分红规划

　（1）表决情况：同意171,780,747股，占出席会议所有股东所持股份的95.0610％；反对8,924,560股，占出席会议所有股东所持股份的4.9387％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小投资者表决情况：同意138,406股，占出席会议中小股东所持股份的1.5271％；反对8,924,560股，占出席会议中小股东所持股份的98.4674％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　8、关于2015年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案

　（1）表决情况：同意171,785,947股，占出席会议所有股东所持股份的95.0639％；反对8,919,360股，占出席会议所有股东所持股份的4.9358％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　中小投资者表决情况：同意143,606股，占出席会议中小股东所持股份的1.5844％；反对8,919,360股，占出席会议中小股东所持股份的98.4100％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。

　（2）表决结果：该议案获得通过。

　（二）大会听取了《公司独立董事2014年度述职报告》。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

　2、律师姓名：郭飏、张胜

　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议表决结果及决议合法有效。

　四、备查文件

　1、本次股东大会决议；

　2、国浩律师（广州）事务所关于本公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　广东汕头超声电子股份有限公司

　二Ｏ一五年五月八日