证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-50号

　泰禾集团股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有否决、修改提案的情况；

　2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2015年5月8日下午2:30；

　网络投票时间为：2015年5月7日—5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月8日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月7日下午3:00至2015年5月8日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

　6、股权登记日：2015年4月30日

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共3人，代表有表决权股份总数为588,434,795股，占总股本的57.8497%。

　其中：参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份588,432,695股，占公司股份总数的57.8495%；参加网络投票的股东及股东代表共1人，代表股份2,100股，占公司股份总数的0.0002%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　1、审议《公司2014年度董事会工作报告》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　2、审议《公司2014年度监事会工作报告》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　3、审议《公司2014年年度报告》及摘要。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　4、审议《公司2014年度财务决算报告》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　5、审议《公司2014年度利润分配预案》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务和内部控制审计机构的议案》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　7、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　8、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　9、审议《关于本次非公开发行公司债券方案的议案》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　10、审议《关于公司前次募集资金使用(发行股份购买资产)情况报告的议案》。

　表决结果为：赞成588,434,795股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　11、审议《关于与泰禾投资共同投资设立金控平台子公司的议案》，本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　表决结果为：赞成34,000股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意34,000股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由福建君立律师事务所常晖律师、林拓律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书。

　泰禾集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日

　证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-51号

　泰禾集团股份有限公司

　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　泰禾集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2015年4月30日发出，于2015年5月8日以现场方式召开。会议应出席董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：

　一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　综合考量公司发展规模，为规范公司对外投资行为，提高决策效率，公司对《对外投资管理制度》第八条第1款进行修订，具体如下：

　修订前：

　第八条 对外投资权限

　“1、公司对外投资金额单项标的不超过3000万元的，一年内累计不超过公司上一年度经审计的净资产的10%的对外投资项目，由公司总经理审批；”

　修订后：

　第八条 对外投资权限

　“1、公司对外投资金额单项标的不超过公司上一年度经审计的净资产的3%的对外投资项目，一年内累计不超过公司上一年度经审计的净资产的10%的对外投资项目，由公司总经理审批；”

　特此公告。

　泰禾集团股份有限公司董事会

　二〇一五年五月八日