本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大

　会决议。

　3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　二、会议召开和出席情况

　1、会议届次：2014年度股东大会

　2、会议召集人：公司第五届董事会

　3、会议主持人：董事长兼总经理车轼先生

　4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　5、会议召开日期、时间：

　现场会议召开时间：2015年5月7日（星期四）下午14：30。

　网络投票时间：

　(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2015年5月7日9：30-11：30，13：00-15：00。

　(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月6日15：00 至2015年5月7日15：00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

　6、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街9号公司会议室

　7、出席情况

　现场出席本次股东大会投票的股东及股东代理人共计4人，代表公司股份69,065,700股，占公司有表决权股份总数的28.3230%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共8人，代表公司股份7,060,504股，占公司有表决权股份总数的2.8954%。

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表公司股份76,126,204股，占公司有表决权股份总数的31.2185%。其中，中小投资者股东及股东代理人共计9人，代表公司股份7,071,004股，占公司有表决权股份总数的2.8997%。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　三、会议审议表决情况

　（一）审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

　表决结果：76,126,204股同意，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：7,071,004股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　（二）审议通过《公司2014年度监事会工作报告》

　表决结果：76,126,204股同意，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：7,071,004股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　（三）审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：76,126,204股同意，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：7,071,004股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　（四）审议通过《公司2014年度利润分配方案》

　公司2014年度利润分配方案为：公司2014年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。

　表决结果：76,126,204股同意，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：7,071,004股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

　公司继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2015年度会计报表审计工作。2014年支付该所审计费用45万元。

　表决结果：76,126,204股同意，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：7,071,004股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　（六）审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

　公司拟定2014年度公司独立董事每人每年津贴6万元，公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。

　公司董事、监事2014年度领取薪酬情况如下：

　■

　表决结果：76,126,204股同意，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：7,071,004股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　（七）审议通过《公司2014年度报告及年报摘要》

　表决结果：76,126,204股同意，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股份总数的0.0000%。

　中小股东表决情况：7,071,004股同意，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；0股反对，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；0股弃权，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

　五、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所律师对公司2014年度股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　六、备查文件

　1、山东东方海洋科技股份有限公司2014年度股东大会决议

　2、上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书

　特此公告。

　山东东方海洋科技股份有限公司

　董事会

　2015年5月8日