本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015年5月6日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省临安市苕溪南路78号公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	30,692,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.20

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开，由董事长胡新笠先生主持，以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人。 董事唐治先生以及独立董事屈茂辉先生因工作原因未出席会议。

2、 公司在任监事3人，出席2人。监事田世凯先生因工作原因未出席会议。

3、 公司董事会秘书程登科出席了本次会议；部分高管人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

2、议案名称：2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

3、议案名称：2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

4、议案名称：2015年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

5、议案名称：2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

6、议案名称：2014年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

7、议案名称：内部控制纲要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

8、议案名称：关于申请抵押贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	30,398,161	99.04	294,820	0.96	0	0.00

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2014年度利润分配预案	5,499,398	94.91	294,820	5.09	0	0.00

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的1/2以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（杭州）律师事务所

律师：鲁梦佳、胡铭

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

杭州天目山药业股份有限公司

2015年5月6日