本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2015年5月8日（星期五）15:00-16:30

　●会议召开地点：上证网上路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　●会议召开方式：网络

　一、说明会类型

　公司已于2015年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）公告了《2014年年度报告》及摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等情况。

　二、说明会召开的时间和形式

　1、召开时间为：2015年5月8日（星期五）15:00-16:30

　2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。

　三、参加人员

　公司董事、总经理、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人。

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在2015年5月7日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2015年5月8日15:00-16:30通过互联网直接登陆上证网上路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：朱霞 张淑慧

　电 话：028-85126085

　传 真：028-85126084

　邮 箱：srbcdsh@163.com

　特此公告。

　四川路桥建设股份有限公司董事会

　2015年5月5日