本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月28日

　(二)股东大会召开的地点：昆明市春城路耀龙培训中心B座6楼一号培训教室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议由公司董事长杨育鉴同志主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事10人，出席6人，董事邓亚文、黄宇权，独立董事吴云、黄聿邦因工作原因未能出席本次会议；

　2、公司在任监事4人，出席3人，监事丁士因工作原因未能出席本次会议；

　3、公司董事会秘书出席本次会议。公司部分高管列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《2014年年度报告》全文及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　4、议案名称：2014年度财务决算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度资产减值准备金提取情况的报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　按照公司资产减值准备政策，2014年坏账准备余额应为22,084,277.38元，由于年初坏账准备余额为3,754,779.17元，故2014年计提坏账准备18,329,498.21元，从而减少公司2014年利润总额18,329,498.21元。

　6、议案名称：2014年度利润分配议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2014年度末可供股东分配的利润为62,319.78万元。公司2014年度利润分配采用现金分红方式，现金红利总额与2014年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%，公司以2014年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.66元(含税)，共计分配现金红利3,158.27万元。

　7、议案名称：2015年财务预算议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：2015年经营计划

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网公司2015年购售电合同

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　10、议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年趸售电合同

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　11、议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南电网公司文山供电局2015年购地方电网电力电量合同

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　12、议案名称：云南文山电力股份有限公司与广西电网百色供电局2015年购售电合同

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　13、议案名称：云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2015年购地方电站电量合同

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　14、议案名称：云南文山电力股份有限公司与云南华联马关电力有限责任公司2015年购售电协议

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　15、议案名称：云南文山电力股份有限公司与麻栗坡电力有限责任公司2015年购售电协议

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　16、议案名称：云南文山电力股份有限公司与广南电力有限责任公司2015年购售电协议

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见临2015-05《日常关联交易公告》

　17、议案名称：关于聘请2015年度财务审计及内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构，聘期一年，其中财务审计费用55万元；内控审计费用30万元，总计85万元。

　18、议案名称：云南文山电力股份有限公司关于变更董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　选举杨强同志为公司第六届董事会董事,任期与公司第六届董事会同步。

　19、议案名称：云南文山电力股份有限公司关于变更监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　选举洪耀龙同志为公司第六届监事会监事，任期与公司第六届监事会同步。

　20、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　《云南文山电力股份有限公司股东大会议事规则》（2015年修订）

　21、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　《云南文山电力股份有限公司章程》（2015年修订）

　22、议案名称：关于选任孙士云同志为公司独立董事的临时提案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　选举孙士云同志为公司第六届董事会独立董事，任期与公司第六届董事会同步。

　(二)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案9-12为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持的141523200股股份已回避表决；议案13为关联交易议案，云南省地方电力实业开发公司、东方电气投资管理有限公司为关联股东，所持股份12129100股股份已回避表决。

　2、议案21为特别决议事项，已获得了出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海柏年律师事务所

　律师：王蕾、刘思韵

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2014年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、提出新提案的股东资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　云南文山电力股份有限公司

　2015年4月29日