公司代码：600766 公司简称：园城黄金

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人徐成义、主管会计工作负责人徐家芳 及会计机构负责人（会计主管人员）郭常珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1、应交税费较上期增加177.93%主要系上期托管费收入税务局代开发票预缴税款而本期收到托管费计提税金次月自行申报所致。

　2、营业收入较上期减少65.47%主要系因为公司本期无黄金销售收入及托管费收入减少所致。

　3、营业成本较上期减少100%主要系因为公司本期无黄金销售所致。

　4、营业税金及附加较上期减少38.06%主要系因为公司收入减少所致。

　5、管理费用较上期减少41.39%主要系合并范围发生变化所致。

　6、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少84.05%主要是因为公司无销售黄金收入及托管费收入减少所致。

　7、投资活动产生的现金流量净额发生变化是本期无投资性支出。

　3.2 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2015-025

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十届董事会第四十三次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第四十三次会议于2015年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2015年4月17日以通讯方式发出，本次应到会董事7人，实到董事7 人，经审议并形成如下决议：

　一、审议《公司2015年第一季度报告全文和摘要》的议案

　董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃权

　二、审议《关于推选公司第十一届董事会候选人的议案》（建立详见附件一）

　经全体董事审议，一致同意推选徐成义先生、郝周明先生、林海生先生、牟赛英女士为公司第十一届董事会董事候选人；刘学军先生、彭金友先生、李增学先生为公司第十一届独立董事候选人。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃权

　三、审议《关于召开公司2014年年度股东大会通知的议案》

　董事表决结果：7 票同意 0票反对 0弃权

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　2015年4月28日

　附件一：

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十一届董事会董事候选人简历

　徐成义先生简历：

　2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日担任上市公司董事长。

　郝周明先生简历：

　2008年至2012年，就职于园城实业集团有限公司，主管招投标和项目管理工作，2013年调任烟台园城黄金股份有限公司，负责矿业设备相关事宜。2014年1月24日担任上市公司董事长。

　林海先生简历：

　2006年2月28日至2010年2月26日任本公司副总裁；2010年3月至今任园城实业集团有限公司总裁；2008年11月28日至2009年5月任本公司第八届董事会董事，2009年5月2012年5月任本公司第九届董事会董事；2012年5月至今任公司第十届董事会董事。2014年4月23日担任园城实业集团有限公司董事长。

　牟赛英女士简历：

　2000年8月至2010年4月，园城实业集团有限公司办公室主任；2013年10月至今担任烟台园城黄金股份有限公司董事、副总裁。

　刘学军先生简历：

　曾在烟台市福山县税务局、烟台市国家税务局工作，现任山东俊杰税务师事务所有限公司董事长；2012年5月至今任本公司第十届董事会独立董事。

　彭金友先生简历：

　曾任内蒙古农业银行副行长、行长，山东省农业银行副行长，现已退休；2012年5月至今任本公司第十届董事会独立董事。

　李增学先生简历：

　现任山东科技大学地球科学与工程学院教授、博士生导师。

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2015-026

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于选举职工监事的公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会即将届满，公司于2015年4月23日在公司会议室召开了职工代表大会，经审议表决，张锡全先生当选为公司第十一届监事会职工监事，任期与第十一届监事会一致。张锡全先生将与公司2014年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十一届监事会。

　特此公告

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会

　2015年4月28日

　张锡全先生简历：

　2001年至今在公司办公室工作，2011年3月至2012年任公司第九届监事会职工监事；2012年5月至今任公司第十届监事会职工监事。

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 编 号：2015-027

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十届监事会第十三次会议决议公告

　公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第十三次会议于2015年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2015年4月23日以口头方式发出，本次应到会监事3人，实到监事3 人，会议审议通过了如下决议：

　一、审议《公司2015年第一季度报告全文和摘要》的议案

　监事表决结果：3票同意 0票反对 0弃权

　二、审议《关于推选第十一届监事会候选人的议案》（简历详见附件二）

　经公司全体监事审议，一致同意推选孟小花女士、张立军先生为公司第十一届监事会监事候选人，与公司职工监事张锡全先生共同组成公司第十一监事会。该议案需提交公司2014年年度股东大会审议。

　表决结果：3 票同意 0票反对 0弃权

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　监事会

　2015年4月28日

　附件二：

　孟小花女士简历：

　2003年10月-2007年11月 烟台隆泰建设监理有限公司现场监理工程师；2007年11月-2011年1月在园城集团造价公司从事预结算工作；2011年1月至今在园城集团招标处负责招标处工作；2012年5月至今任本公司第十届监事会监事、监事会主席。

　张立军先生简历：

　2006年7月至2008年10月，烟台园城建筑工程有限公司材料处材料采购员；2008年10月至2014年，园城实业集团有限公司招标部招标员。2014年人公司矿业部人员。

　张锡全先生简历：

　2001年至今在公司办公室工作，2011年3月至2012年任公司第九届监事会职工监事；2012年5月至今任公司第十届监事会职工监事。

　证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2015-028

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　（一）股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　（二） 股东大会召集人：董事会

　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月20日 14 点20 分

　召开地点：烟台市芝罘区南大街 261号8 楼公司会议室

　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月20日

　至2015年5月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述1、2、3、4、5、6、7、8、9、项议案详见2015年3月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》公告的烟台园城黄金股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议公告和公司第十届监事会第十二次会议决议公告。

　第10、11项，详见公司同日发布的第十届董事会第四十三次会议决议公告和第十届监事会第十三次会议决议公告。

　2、 对中小投资者单独计票的议案：全部11项议案

　3、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：园城实业集团有限公司

　4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。

　（二）登记地点：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。

　（三）登记时间：2015年5月18日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

　六、 其他事项

　1、 会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

　2、 公司地址：烟台市芝罘区南大街261号园城8楼。 邮编264000

　联系电话：0535-6636299 传真：0535-6636299

　联 系 人：刘昌喜 逄丽媛

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　附件1：授权委托书

　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　烟台园城黄金股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。