本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议无否决提案的情况。

　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2015年4月17日（星期五）下午2：30

　（2）网络投票时间为：2015年4月16日--2015年4月17日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年4月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日下午15：00至2015年4月17日下午15：00期间的任意时间。

　2、召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：本公司董事会

　5、主持人：熊建明董事长

　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议的股东（代理人）总体情况： 12人、代表股份211,668,210股，占本公司有表决权总股份27.96%。

　（1）出席现场会议的股东（代理人）：6人、代表股份140,595,334股，占本公司有表决权总股份18.57%。

　（2）通过网络投票的股东（代理人）： 6人、代表股份71,072,876股，占本公司有表决权总股份9.39%。

　2、A股股东（代理人）出席情况： 8人、代表股份158,621,098 股，占公司A股股东表决权股份总数37.68%。

　（1）出席现场会议的A股股东（代理人）：3人、代表股份87,683,122 股，占公司A股股东表决权股份总数20.83%。

　（2）通过网络投票A股股东（代理人）：5人、代表股份70,937,976 股，占公司A股股东表决权股份总数16.85%。

　3、B股股东（代理人）出席情况：4人、代表股份53,047,112股，占公司B股股东表决权股份总数15.79%。

　（1）出席现场会议的B股股东（代理人）： 3人、代表股份52,912,212股，占公司B股股东表决权股份总数15.75%。

　（2）通过网络投票B股股东（代理人）： 1人、代表股份134,900 股，占公司B股股东表决权股份总数0.04%。

　4、中小股东（代理人）出席的总体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）:8人、代表股份35,307,113股，占本公司有表决权总股份4.66%。

　（1）出席现场会议的中小股东（代理人）:3人、代表股份25,983,710股，占本公司有表决权总股份3.43%。

　（2）通过网络投票的中小股东（代理人）：5人、代表股份9,323,403 股，占本公司有表决权总股份1.23%。

　5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次临时股东大会。

　四、提案表决情况

　1、审议通过《本公司2014年度董事会工作报告》

　■

　2、审议通过《本公司2014年度报告全文及摘要》

　■

　3、审议通过《本公司2014年度财务决算报告》

　■

　4、审议通过《本公司关于2014年度利润分配的议案》

　■

　5、审议通过《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（特别决议）

　■

　6、审议通过《本公司关于为下属子公司提供担保保证的议案》（特别决议）

　■

　7、审议通过《本公司关于注册发行短期融资券的议案》

　■

　8、审议通过《本公司2015年聘请审计机构的议案》

　■

　9、审议通过《本公司关于修改《公司章程》的议案》（特别决议）

　■

　10、审议通过《本公司2014年度监事会工作报告》

　■

　以上第5、6、9项议案为特别决议，均获得与会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　五、听取2014 年度独立董事述职报告。

　六、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　2.律师姓名：郑少娜、杨佳

　3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　七、备查文件

　1、法律意见书

　2、股东大会决议

　特此公告。

　方大集团股份有限公司

　董事会

　2015年4月18日