本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月9日

　(二)股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区新安街1号日月潭大酒店大会议厅

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人。

　2、公司在任监事6人，出席4人；监事燕岚峰先生和齐志岩先生因工作安排原因无法到会。

　3、公司董事会秘书出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：2014年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：2014年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：2014年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于支付审计机构2014年度审计报酬的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于聘请致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于聘请致同会计师事务所为2015年度内控审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于选举辛明先生为公司董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)现金分红分段表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案9为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：李哲、王冰律

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

　2015年4月10日