本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年4月7日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长孙庆炎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书卢献庭出席会议，公司全体高级管理人员列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司2014年度董事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于公司2014年度监事会工作报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于公司2014年度财务决算报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于公司2014年度利润分配预案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于2014年度独立董事述职报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于2015年董事薪酬及独立董事津贴的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2015年度申请银行授信额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于更换独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　议案 12《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3以上通过。

　其余1-11项议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。

　三、律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

　律师：黄艳、夏慧君

　2、 律师鉴证结论意见：

　本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定; 本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效; 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、 杭州电缆股份有限公司2014年年度股东大会决议；

　2、 通力律师事务所出具的法律意见书。

　杭州电缆股份有限公司

　2015年4月7日