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　2015年3月27日，铁岭新城投资控股股份有限公司董事会以电话形式发出关于召开公司第八届董事会第十六次会议的通知。本次会议于2015年4月3日以通讯会议方式召开。应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　鉴于宁华先生因工作调动请求辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会拟聘任王洪海先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　王洪海，男，1965年12月4日出生，中共党员，MBA硕士，历任铁岭阀门厂财务处长、总会计师，辽宁省高速公路股份有限公司昌图管理处财务科长兼办公室主任，辽宁省高速公路股份有限公司财务部副部长，辽宁省高速公路管理局审计部科员，辽宁省交通通信发展公司财务部长，四川方向药业有限责任公司财务总监，辽宁百科集团（控股）股份有限公司财务部部长，河北新张药股份有限公司财务总监，铁岭财京投资有限公司财务总监。

　王洪海先生未在控股股东单位和关联企业担任行政职务；未受到中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责；未持有本公司股份。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

　二〇一五年四月三日