证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2015-017

　海南矿业股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2015年3月30日

　(二) 股东大会召开的地点：海南矿业股份有限公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　注：本公司无恢复表决权的优先股股东。

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事长陈国平主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事11人，出席6人，董事丁国其、陈斌、雷小玲、左焰、徐永前因工作原因未能出席本次股东大会；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张邦龙因工作原因未能出席本次股东大会；

　3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：公司2014年年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于审议公司2014年度财务决算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、 议案名称：关于审议公司2015年度财务预算的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、 议案名称：关于审议公司2014年度利润分配的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、 议案名称：关于公司2014年度内部控制及评价报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、 议案名称：关于公司2014年度社会责任报告的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、 议案名称：关于审议公司2015年度预计日常性关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.01、议案名称：关联租赁

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9.02、议案名称：关联销售

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于公司续聘安永华明会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.01、议案名称：票面金额、发行价格及发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.02、议案名称：向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.03、议案名称：债券期限及品种

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.04、议案名称：债券利率及确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.05、议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.06、议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.07、议案名称：偿债保障措施

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.08、议案名称：发行债券的上市

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12.09、议案名称：决议的有效期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：关于公司使用部分自有资金进行证券投资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：关于授权董事会银行融资总额折合人民币35亿元的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　17、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　18、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　19、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　20、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　21、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　22、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　23、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会对议案9、12进行逐项表决。表决结果参见本决议“二 议案审议情况”部分。

　本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案9第1项、第2项。

　应回避表决的关联股东名称：议案9第1项为海南海钢集团有限公司（所持表决权股份数为653,333,000股），为公司持股5%以上股东；议案9第2项为上海复星高科技（集团）有限公司（所持表决权股份数为336,000,000股）、上海复星产业投资有限公司（所持表决权股份数为672,000,000股），前述两名关联股东与公司受同一实际控制人控制。上述股东在进行相关议案投票时，均进行了回避表决。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　律师：陈婕、尤婧

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　海南矿业股份有限公司

　2015年3月31日