本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　一、特别提示：

　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　二、会议召开情况

　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3 月6 日第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知，公司已于2015 年3 月7 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。公司2015年第一次临时股东大会现场会议于2015 年3 月23 日14：30时在河南省潢川县跃进东路308号公司三楼会议室,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015 年3 月23 日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年3 月22 日下午15：00至2015 年3 月23 日下午15：00期间的任意时间。

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　三、会议出席情况

　1、出席会议的股东及股东代理人共计六名，代表公司股份87,177,000股，占公司现有股份总数425,800,000股的20.4737%。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东共计1名，代表公司股份2,500股， 占公司现有股份总数的0.0006%。

　其中，现场出席会议的股东及股东代表五人，代表股份87,174,500股，占公司现有股份总数的20.4731%；通过网络投票方式参加会议的股东一人，代表股份2,500股，占公司现有股份总数的0.0006%。

　2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案审议及表决情况

　大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行了现场表决和网络投票表决,审议通过了如下议案：

　1、审议通过了《关于公司为独资子公司提供担保的议案》；

　表决结果：同意 87,177,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

　其中，中小股东表决情况为：同意2,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

　（二）律师姓名：郭耀黎律师、 李国旺律师

　（三）结论性意见：

　“大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。”

　六、备查文件

　1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告

　河南华英农业发展股份有限公司

　二〇一五年三月二十三日