本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届第二十一次董事会审议通过提请召开2015年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2015年3月20日（星期五）下午14:30，会议签到时间：13:30-14:30；

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2015年3月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2015年3月19日下午15:00至2015年3月20日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

①截止2015年3月16日15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的见证律师。

7、会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于改选公司董事、高级管理人员》的议案；

此议案按着累积投票方式。

其中独立董事：严建华、年志远；董事：金东杰、杜晓敏

注：该议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方程式可进行表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记手续

出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间

2015年3月20日下午13:30起至2015年3月20日下午14:30时止。

（三）登记地点

吉林化纤股份有限公司公司六楼会议室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式是的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0432-63502452，0432-63502331

传真：0432-63502329

联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室

邮编：132115

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

与会者食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

2、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

吉林化纤股份有限公司董事会

2015年3月17日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2015年3月20日召开的2015年第一次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人姓名： 身份证号：

持股数： 股东帐号：

被委托人姓名： 身份证号：

委托权限： 委托日期：

附件2：

吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

（一）、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间2015年3月20日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

（二）、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：360420 证券简称：吉纤投票

（三）、股东投票具体流程

1、输入买入指令；

2、输入证券代码：360420

3、委托价格具体如下：

序号	议案内容	委托价格
	审议通过了《关于改选公司董事、高级管理人员》的议案
1.1	杜晓敏（非独立董事）	1.01
1.2	金东杰（非独立董事）	1.02
1.3	严建华（独立董事）	1.03
1.4	年志远（独立董事）	1.04

4、在“委托股数”项下填写报选票数。

5、确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）投票不能撤单；

（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00时后登陆深圳证券交易互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

（一）、登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份认证后即可进行网络投票。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区，填定相关信息化并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码操作比照深交所新股申购业务操作。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话：0755-25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

（二）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）、股东进行投票的时间

本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年3月19日下午15：00时，网络投票结束时间为2015年3月20日下午15：00。