本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月10日以现场加通讯方式召开了第七届董事会第三十五次会议，本次会议应参加董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议表决合法有效。

　本次会议由公司董事长马立云先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了关于本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司（以下简称“龙昊公司”）燃料系统更换及新增烟气治理项目的议案。

　龙昊公司为降低生产成本，实现“降能耗、控成本、增效益”的目标，拟对650吨浮法玻璃生产线（“龙昊一线”）实施燃烧系统更换，将原天然气及焦炉煤气混烧系统改造为石油焦碳粉燃烧系统。预计项目投资总额为人民币682万元。

　为满足国家最新环保排放标准要求，同时对龙昊一线原烟气治理项目进行相应变更，新增加脱硝系统的改造、R-SDA脱硫系统、余热发电锅炉系统改造等三个子项目。预计项目投资总额为人民币2400万元。

　上述项目建设资金由龙昊公司自筹。

　该议案的表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　洛阳玻璃股份有限公司董事会

　2015年3月10日