本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　本次会议的通知于2015年3月6日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次临时会议于2015年3月10日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　三、董事参与表决的情况

　公司董事5名，参与表决的董事5名，名单如下：

　张斌、黄祖荣、叶宏、汤新华、任德坤

　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　1、审议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度的议案》；

　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度人民币25000万元，授信品种为流动资金贷款、信托理财融资等，授信期限一年，授信担保方式：15000万信用免担保；10000万元以本公司持有的福建福安市黄兰溪水力发电有限公司100%股权做质押担保。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过。

　2、审议《关于向交银国际信托有限公司申请信托融资的议案》。

　为了确保公司生产经营资金的需要，更好地拓宽融资渠道，改善融资结构，有效的降低融资成本。董事会同意公司向交银国际信托有限公司申请办理信托融资。信托融资额度5000万元，期限12个月，信用免担保。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过。

　3、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》。

　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度44000万元。分别为：流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、理财资金投资额度等授信额度8000万，开立银行承兑汇票的保证金（或银行人民币存单质押）比例不低于30%，融资性保函保证金比例不低于10%。授信期限一年，信用免担保。债券包销额度和支持性投资额度授信36000万元，其中支持性投资额度不超过7200万元，其余为包销额度，用于购买上海浦东发展银行股份有限公司福州分行承销的我公司拟发行短期融资券，授信期限二年，利率为短期融资券发行时的市场利率，信用免担保。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过。

　4、审议《关于向云南国际信托有限公司申请信托融资的议案》。

　为了确保公司生产经营资金的需要，更好地拓宽融资渠道，改善融资结构，有效的降低融资成本。董事会同意公司向云南国际信托有限公司申请办理信托融资。信托融资额度6400万元，期限6个月，信用免担保。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

　表决结果：议案通过。

　特此公告。

　福建闽东电力股份有限公司

　董事会

　二0一五年三月十日