证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-14

　北京京西文化旅游股份有限公司

　2014年年度股东大会决议公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次股东大会未出现否决和变更议案；

　2. 本次股东大会未增加临时议案 ；

　3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）召开时间

　1．股东大会现场召开时间：2015年3月10日（星期二）上午10:00。

　2．股东大会网络投票时间：2015年3月9日－2015年3月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月9日15:00至2015年3月10日15:00期间的任意时间。

　（二）现场会议召开地点：北京市门头沟区石龙工业区泰安路5号公司总部一层会议室。

　（三）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（四）会议召集人：北京京西文化旅游股份有限公司董事会。

　（五）会议主持人：公司董事长熊震宇。

　（六）会议出席人员

　1．参加本次会议现场投票和网络投票的股东及授权代表共14人，代表股份125,810,017股，占公司总股本388,600,360股的32.3752%，其中：参加现场会议的股东及代理人14人，代表股份125,810,017股，占公司总股本388,600,360股的32.3752%；参加网络投票的股东共计0人，代表股份0股，占公司总股本388,600,360股的0%。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

　2．公司董事、监事和高级管理人员。

　3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　（七）股权登记日：2015年3月3日（星期二）

　二、议案审议情况

　1、审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　2、审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　3、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　4、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　5、审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　7．逐项审议《关于董事会换届推选董事》的议案

　7.1《推选熊震宇为公司第六届董事会董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　7.2《推选丁江勇为公司第六届董事会董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　7.3《推选宋歌为公司第六届董事会董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　7.4《推选邓勇为公司第六届董事会董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　7.5《推选丁芬为公司第六届董事会董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　8、逐项审议《关于董事会换届推选独立董事》的议案

　8.1《推选张富根为公司第六届董事会独立董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　8.2《推选尹中立为公司第六届董事会独立董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　8.3《推选胡劲峰为公司第六届董事会独立董事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　9．逐项审议《关于监事会换届推选监事》的议案

　9.1《推选刘伟为公司第六届监事会监事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　9.2《推选张润波为公司第六届监事会监事》

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　10、审议《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发有限公司增资》的议案

　审议和表决情况：同意3,794,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意3,794,700股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　11、审议《关于修改<公司章程>》的议案

　审议和表决情况：同意125,810,017股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

　其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%，下同）的中小投资者对该议案的表决结果为：同意12,894,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　三、独立董事述职情况

　本次股东大会，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2014年度述职报告》。独立董事对在2014年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见及维护股东合法权益等履行情况进行了报告。报告全文于2015年2月13日刊登在巨潮资讯网。

　四、律师出具的法律意见

　1. 律师事务所名称：北京大成律师事务所

　2. 律师姓名：屈宪纲 高翔

　3. 结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规及本公司章程之规定，会议所通过的决议均合法有效。

　五、备查文件

　1．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

　2．北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年三月十日

　证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-15

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京京西文化旅游股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2015年2月25日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出。会议于2015年3月10日下午17:00在北京文化总部一层会议室召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人。会议由董事长熊震宇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经董事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1.审议通过《关于选举熊震宇先生为第六届董事会董事长》的议案

　主要内容：经公司第五届董事会第四十四次会议和2014年年度股东大会审议，审议并通过了关于公司董事会换届推选董事的议案，公司2014年年度股东大会选举产生了第六届董事会董事8名。经公司第三届第二次职工代表大会会议选举，陈晨先生当选为公司第六届董事会职工董事，公司第六届董事会成员9名，其中独立董事3名。经新一届董事会推选，选举熊震宇先生为公司第六届董事会董事长。

　公司董事会对第五届董事会全体成员为公司发展作出的贡献深表感谢。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　2. 审议通过《关于选举丁江勇先生为第六届董事会副董事长》的议案

　主要内容：公司 2014年年度股东大会完成了董事会换届选举工作，成立了第六届董事会。经新一届董事会推选，选举丁江勇先生为公司第六届董事会副董事长，副董事长协助董事长工作。

　表决情况：此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　3. 审议通过《关于选举宋歌先生为第六届董事会副董事长》的议案

　主要内容：公司 2014年年度股东大会完成了董事会换届选举工作，成立了第六届董事会。经新一届董事会推选，选举宋歌先生为公司第六届董事会副董事长，副董事长协助董事长工作。

　表决情况： 此议案 9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　4．审议通过《经董事长熊震宇先生提名聘任邓勇先生为总裁》的议案

　主要内容：经公司董事长熊震宇先生提名，聘任邓勇先生为公司总裁。

　邓勇先生简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　5．审议通过《经董事长熊震宇先生提名聘任陈晨先生为第六届董事会秘书》的议案

　主要内容：经公司董事长熊震宇先生提名，聘任陈晨先生为第六届董事会秘书。

　陈晨先生简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　6．审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任黄中燕女士为副总裁》的议案

　主要内容：经公司总裁邓勇先生提名，聘任黄中燕女士为公司副总裁。

　黄中燕女士简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　7．审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任杜扬女士为副总裁》的议案

　主要内容：经公司总裁邓勇先生提名，聘任杜扬女士为公司副总裁。

　杜扬女士简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　8．审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任陈晨先生为副总裁》的议案

　主要内容：经公司总裁邓勇先生提名，聘任陈晨先生为公司副总裁。

　陈晨先生简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　9．审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任于晓萍女士为财务总监》的议案

　主要内容：经公司总裁邓勇先生提名，聘任于晓萍女士为公司副总裁。

　于晓萍女士简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　10．审议通过《经总裁邓勇先生提名聘任芦宝琦先生为总裁助理》的议案

　主要内容：经公司总裁邓勇先生提名，聘任芦宝琦先生为公司总裁助理。

　芦宝琦先生简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　11．审议通过《关于聘任江洋先生为第六届董事会证券事务代表》的议案

　主要内容：第六届董事会聘任江洋先生为第六届董事会证券事务代表。

　江洋先生简历详见附件。

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　12．审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员》的议案

　主要内容：鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《北京京西文化旅游股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等相关规定，需对董事会下设的各专门委员会的组成人员进行相应的调整，调整后各专门委员会的组成情况如下：

　（1）战略发展委员会

　主任委员：熊震宇

　委员：丁江勇、宋歌、胡劲峰（独立董事）、张富根（独立董事）

　（2）提名委员会

　主任委员：邓勇

　委员：丁江勇、尹中立（独立董事）

　（3）薪酬与考核委员会

　主任委员：尹中立（独立董事）

　委员：丁江勇、胡劲峰（独立董事）

　（4）审计委员会

　主任委员：张富根（独立董事）

　委员：丁芬、胡劲峰（独立董事）

　表决情况： 此议案9名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年三月十日

　附件：

　邓勇先生个人简历：

　邓勇，男，汉族，1965年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。

　主要工作经历如下：

　2003.04--2005.04 深圳沙河实业股份有限公司总经理；

　2005.04--2006.10 长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总经理；

　2006.10--2007.03 深圳沙河实业股份有限公司总经理；

　2007.03--2010.11 重庆宏帆实业有限公司常务副总裁

　北京华盈置地集团有限公司副总裁；

　2010.11—2011.12 广州润森房地产开发有限公司董事、总经理；

　2014.01--至今 北京京西文化旅游股份有限公司董事。

　2011.12--至今 北京京西文化旅游股份有限公司总裁。

　邓勇先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　黄中燕女士个人简历

　黄中燕，女，1970 年 10 月出生，毕业于武汉大学，本科学历。

　主要工作经历如下：

　1999.01—2001.06 北京世纪朝阳房地产开发有限公司办公室主任；

　2001.06—2003.12 中国华力控股集团有限公司办公室主任、投资部经理；

　2003.12—2010.08 北京同仁兴业医疗器械有限公司副总经理、总经理；

　2010.09—2013.03 中国华力控股集团有限公司行政总监；

　2013.04—2013.11 北京京西文化旅游股份有限公司董事；

　2013.04—至今 北京京西文化旅游股份有限公司副总裁。

　黄中燕女士持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　杜扬女士个人简历：

　杜扬，女 ， 1964 年出生 毕业于中华社会大学图书资料管理系，美国加州伯克利大学东来研究所访问学者。

　主要工作经历如下：

　2000 年-2004 年 华谊兄弟广告公司（后更名为：华谊兄弟太合影视投资有限公司）宣传总监；

　2004 年-2005 年 星光国际传媒集团副总裁、星光国际影视投资公司总经理；

　2005 年-2007 年 太合影视投资有限公司副总裁；

　2008 年-2010 年 北京完美时空文化传播有限公司总经理；

　2011 年-2013 年 万达影视传媒有限公司副总经理；

　2013 年-至今 北京摩天轮文化传媒有限公司总经理

　2014年-至今 北京京西文化旅游股份有限公司副总裁。

　杜扬女士持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　陈晨先生个人简历：

　陈晨，男，1984年6月出生，中共党员 本科学历

　主要工作经历如下：

　2006.06—2007.01 北京京西文化旅游股份有限公司投资管理部专员；

　2007.01—2013.12 北京京西文化旅游股份有限公司证券事务代表；

　2009.12—2013 .03 北京京西文化旅游股份有限公司董事长助理；

　2012.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司副总裁、董事会秘书。

　陈晨先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　于晓萍女士个人简历：

　于晓萍，女，汉族，1967 年出生，中共党员，高级经济师，注册会计师。

　主要工作经历如下：

　2005.01—2005.04 北京龙泉宾馆财务总监；

　2005.05—2007.7 北京京西文化旅游股份有限公司审计部经理；

　2007.8—2008.12 北京龙泉宾馆财务总监；

　2009.01—2009.10 北京京西文化旅游股份有限公司审计部经理；

　2009.10—至今 北京京西文化旅游股份有限公司财务总监。

　于晓萍女士持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　芦宝琦先生个人简历

　姓名：芦宝琦，男，1972年1月出生，本科学历

　主要工作经历如下：

　1993.07—1994.03 北京大成房地产开发总公司第一分公司专业工程师；

　1994.04—2001.03 北京汇鑫房地产开发有限公司专业工程师、工程部经理；海乾科技开发有限公司总经理；

　2001.04—2009.04 大连一方集团北京公司副总经理；

　2009.05—2011.05 北京天泽房地产开发有限公司常务副总经理；

　2011.06—至今 北京京西文化旅游股份有限公司历任工程建设部副总经理；现任工程建设部总经理；总裁助理。

　芦宝琦先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　江洋先生个人简历：

　江洋，男，汉族，1986年5月出生，大学本科，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格考试合格证书。

　主要工作经历如下：

　2009.11—2011.7 同仁医疗产业集团有限公司财务部专员；

　2011.08—2012.11 北京京西文化旅游股份有限公司审计部主管；

　2012.12—至今 北京京西文化旅游股份有限公司证券事务部经理兼证券事务代表。

　江洋先生持有公司股权激励股份，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：000802 股票简称：北京文化 公告编号：2015-16

　北京京西文化旅游股份有限公司

　第六届监事会第一次会议决议公告

　北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第一次会议于2015年3月10日（星期二）下午17:30在公司总部一层会议室召开，公司三位监事刘伟、张润波、李洪君全部出席会议。会议由公司监事会主席刘伟先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：

　1.《关于选举刘伟先生为第六届监事会主席》的议案

　主要内容：经公司 2014 年年度股东大会审议，通过了关于监事会换届推选监事的议案，选举产生了第六届监事会2名监事。经公司第三届第二次职工大会会议选举，李洪君先生当选为公司第六届监事会职工监事，公司第六届监事会监事共3名，其中李洪君为职工监事。新一届监事会全体监事选举刘伟先生为第六届监事会主席。

　表决情况：此议案3名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

　2.《经刘伟先生提名选举陈晨先生为监事会联系人》的议案

　主要内容：经公司监事会主席刘伟先生提名，选举陈晨先生为监事会联系人。

　表决情况：此议案3名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。

　特此公告

　北京京西文化旅游股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年三月十日

　证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2015-17

　北京京西文化旅游股份有限公司

　关于选举职工董事和职工监事的公告

　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　经北京京西文化旅游股份有限公司第三届第二次职工代表大会会议选举，陈晨先生为公司第六届董事会职工董事，李洪君先生为第六届监事会职工监事。职工董事和职工监事将与公司2014年年度股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员一起组成公司第六届董事会、监事会，任期三年（简历见附件）。

　特此公告。

　北京京西文化旅游股份有限公司

　董事会

　2015年3月10日

　附简历：

　陈晨先生个人简历：

　陈晨，男，1984年6月出生，中共党员 本科学历

　主要工作经历如下：

　2006.06—2007.01 北京文化投资管理部专员；

　2007.01—2013.12 北京文化证券事务代表；

　2009.12—2013 .03 北京文化董事长助理；

　2012.12—至今 北京文化副总裁、董事会秘书。

　陈晨先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司职工董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。

　李洪君先生个人简历：

　李洪君 ，男，1967年10月出生，大学本科，会计中级职称、物业管理师

　1990.07—2003.07? 北京北辰实业集团股份有限公司北京五洲大酒店资产财务部主管会计；

　2003.07—2004.02 北京涵珍园宾馆有限公司主管会计；

　2004.02—2007.03 北京同仁物业管理有限公司财务审计部经理助理；

　2007.03—2011.04 北京同仁物业管理有限公司财务总监兼财务部经理；

　2011.04—2014.01 北京文化潭柘戒台景区财务总监；

　2014.01—至今 北京龙泉宾馆有限公司，任董事、副总经理兼财务总监。

　李洪君先生持有公司股权激励股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司职工监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。