证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-4

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南华菱钢铁股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2015年3月6日以通讯表决方式召开。公司于2015年3月2日以书面方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知。会议发出表决票10份，收到表决票10份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　董事会审议通过了以下议案：

　1、《关于更换公司董事会秘书的议案》

　公司董事会秘书阳向宏先生已被任命为公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（“华菱集团”）副总经理，不宜再担任公司董事会秘书职务。近日其本人已向公司董事会提交关于辞去董事会秘书职务的书面辞呈。经公司首席执行官提名，并经深圳证券交易所进行资格审查无异议，公司董事会拟聘任罗桂情先生为公司第五届董事会的董事会秘书，简历附后。

　详见公司同日披露的《关于变更董事会秘书的公告（2015-5）》。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　2、《关于提名颜建新先生为公司董事的议案》

　公司董事会近日收到了董事汪俊先生的书面辞呈，汪俊先生因个人原因，决定辞去其董事、副总经理职务。公司董事会同意汪俊先生辞去相关职务。汪俊先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，汪俊先生的辞呈自送达董事会时生效。

　经公司控股股东华菱集团提名，公司董事会拟提名颜建新先生为公司第五届董事会董事，简历附后。

　公司第五届提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过了该议案，委员会按照《公司章程》的相关规定对颜建新先生的资格进行了核查，确认华菱集团具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，确认颜建新先生具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　公司独立董事根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，就上述事项经过事前审查，基于独立判断，发表独立意见如下：经审阅公司提供的有关文件，并就相关情况向公司进行询问，同意公司董事会提名颜建新先生为第五届董事会董事。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名程序符合相关法律法规以及公司章程的规定，被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现被提名人具有《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司董事的情形，被提名人不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票通过了该议案。公司董事会提请股东大会选举颜建新先生为公司第五届董事会董事。

　附：罗桂情先生和颜建新先生的简历

　罗桂情，男，汉族，1966年9月出生，湖南新邵人，1988年6月参加工作，硕士，高级经济师，注册造价工程师。曾任子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司干部处科员、劳动人事处副科长、人事劳资部（组织部）科长、监察室（纪委）信访及案件审理室主任、人力资源部（组织部）副部长、企业管理部（法务部、战略管理部）部长，控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司投资管理部部长、资本运营部部长。罗桂情与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　颜建新，男，汉族，1964年4月出生，湖南娄底人，1987年7月参加工作，工学硕士，高级工程师。曾任子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司三炼钢厂技术员、技术科科长、炼钢车间主任，技术中心副主任，炼铁厂厂长，规划部部长， 210转炉厂厂长，总经理助理、副总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司党组成员、董事，湖南华菱涟源钢铁有限公司执行董事（法定代表人）、总经理，华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司（VAMA）董事长（法定代表人）。颜建新先生未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2015年3月6日

　证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-5

　湖南华菱钢铁股份有限公司

　关于更换董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会秘书阳向宏先生已被任命为公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（“华菱集团”）副总经理，不宜再担任公司董事会秘书职务。近日其本人已向公司董事会提交关于辞去董事会秘书职务的书面辞呈，继续担任公司董事职务。公司对阳向宏先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　经公司首席执行官提名，经深圳证券交易所进行资格审查无异议，并经公司第五届董事会第二十二次会议批准，公司董事会决定聘任罗桂情先生为公司第五届董事会的董事会秘书（简历附后）。罗桂情先生的联系方式如下：

　电话：0731-89952719

　传真：0731-82245196

　邮箱：luogq@chinavalin.com

　公司第五届提名与薪酬考核委员会第六次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，按照《公司章程》的相关规定对罗桂情先生的资格进行了核查，确认罗桂情先生具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。

　公司独立董事根据《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》之规定，就更换董事会秘书的事项经过事前审查，基于独立判断，发表独立意见如下：经审阅罗桂情先生履历资料，未发现罗桂情先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现罗桂情先生存在被列入中国证监会认定的市场禁入者、且禁入尚未解除的情况。罗桂情先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任董事会秘书的工作。公司董事会在聘任罗桂情先生时的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　附：罗桂情先生简历

　罗桂情，男，汉族，1966年9月出生，湖南新邵人，1988年6月参加工作，硕士，高级经济师，注册造价工程师。曾任子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司干部处科员、劳动人事处副科长、人事劳资部（组织部）科长、监察室（纪委）信访及案件审理室主任、人力资源部（组织部）副部长、企业管理部（法务部、战略管理部）部长，控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司投资管理部部长、资本运营部部长。罗桂情与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　2015年3月6日