证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2015-012

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月5日

　(二)股东大会召开的地点：当阳市国中安大厦三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次临时股东大会由董事会召集，董事长许锡忠先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人。董事许泽伟先生、徐远庆先生、独立董事徐长生先生、王辉先生、陈泽桐先生因工作原因未能出席本次会议。

　2、公司在任监事3人，出席1人。监事会主席陈庚涌先生、职工代表监事熊军先生因工作原因未能出席本次会议。

　3、公司董事会秘书张光春先生出席了本次会议，公司高级管理人员尹红先生、罗晓光先生、黄世志先生列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　该议案为特别决议议案，经出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。该议案为关联股东回避表决议案，关联股东海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司合计持有79333400股回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所

　律师：汪中斌、吴东彬

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　2015年3月7日

　证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临2015-013号

　湖北三峡新型建材股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”） 因筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票自2015年1月29日起停牌，公司分别于2015年1月29日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月17日和2015年3月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了相关停牌及进展公告。

　根据目前工作进展情况，公司预计在第二次延期复牌届满前即2015年3月9日前无法披露发行预案，需申请公司股票第三次延期复牌。根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）规定，公司于2015年3月5日召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案》，同意公司股票自2015年3 月10日继续停牌，最晚于2015年5月15日复牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

　截至本公告日，公司及相关中介机构正积极推进拟收购标的资产的审计、评估及拟增资项目的可行性研究等工作，但拟收购资产的审计、评估尚未完成，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

　公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案。若公司在2015年5月15日以前完成本次收购标的公司的审计、评估及其他相关工作，公司将及时披露非公开发行方案并复牌。若公司在2015年5月15日仍然不能披露发行预案，公司将于2015年5月15日之前向上海证券交易所申请公司股票复牌，同时披露公司终止筹划非公开发行公告，并承诺6个月内不再筹划同一事项，同时将在公告终止筹划非公开发行后的2个交易日内召开投资者说明会，向投资者详细说明筹划过程以及停牌期间未完成发行预案的具体原因，并公告投资者说明会召开情况。

　公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

　2015年3月6日