本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年2月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知》及相关议案。

　2015年2月13日，第三届董事会第九次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　一、审议并通过了《关于申请银行贷款的议案》。

　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额度不超过3亿元的流动资金贷款（最终以银行实际审批的额度为准）。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　二、审议并通过了《关于调整第三届董事会审计委员会及提名委员会成员的议案》。

　同意独立董事王瑞华先生担任第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期至第三届董事会届满为止。

　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十四日