本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于设立专项产业基金的议案》，同意公司与盈富泰克创业投资有限公司、北京市工程咨询公司、杭州锦江集团有限公司、北京佳逸创景科技有限公司、北京青域诚和投资管理有限公司合作发起设立专项产业基金，基金名称为北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）（具体名称以工商局最终核定为准，以下简称“清新诚和”）。清新诚和设立规模为25,300万元人民币，其中公司使用自有资金出资10,000万元人民币，占出资总额的39.53%，其他出资人出资15,300万元人民币，占出资总额的60.47%。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　具体内容详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、对外投资的进展情况

　近日，北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）办理完成工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局海淀分局颁发的营业执照。具体情况如下：

　1、名称：北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）

　2、类型：有限合伙企业

　3、主要经营场所：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼2层2076室

　4、执行事务合伙人：北京青域诚和投资管理有限公司（委派杨沐为代表）

　5、成立日期：2015年1月19日

　6、合伙期限：2015年1月19日至2045年1月18日

　7、经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】

　特此公告。

　北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

　二零一五年二月十三日