本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）全资子公司揭阳市黑牛食品工业有限公司关于参股设立小额贷款股份有限公司的事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过。近日，公司收到该子公司关于《广东省人民政府金融工作办公室关于核准揭阳空港经济区合隆小额贷款股份有限公司设立资格的通知》（粤金贷核【2015】6号），核准揭阳空港经济区合隆小额贷款股份有限公司（下称“小额贷公司”）设立资格，相关事项如下：

　一、小额贷公司是由揭阳市黑牛食品工业有限公司、广东鹏运实业有限公司发起设立的具有企业法人资格的股份有限公司，主要为揭阳空港经济区石材市场及其他“三农”和小微企业发展提供小额贷款服务。

　二、小额贷公司注册资本为人民币1亿元，全部为实收货币资本，由出资人一次性缴足。其中，主发起人揭阳市黑牛食品工业有限公司出资2000万元；其他股东广东鹏运实业有限公司出资1200万元；林秀伟出资1600万元；洪宏出资1200万元；黄利宏、陈业隆、许玉卿各出资1000万元；吴浩生出资600万元；陈静忠出资400万元。

　三、小额贷公司住所为揭阳空港经济区炮台镇工业园内；法定代表人为黄利宏。

　四、核准业务范围为办理各项小额贷款；其他经批准的业务。

　五、小额贷公司依法向当地公安、工商、税务等部门办理相关手续，待揭阳市金融局核验开业证照齐备后正式营业。

　特此公告

　黑牛食品股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十四日