证券代码：002026　 证券简称：山东威达　  公告编号：2015-005

山东威达机械股份有限公司

第六届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次临时会议于2015年2月2日以书面形式发出会议通知，于2015年2月4日以通讯方式召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。会议的召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》；

为继续推进非公开发行募投项目建设，公司本次拟根据项目建设的资金需求情况，继续以募集资金对全资子公司济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”）、上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）增资总计人民币27,900万元。其中，以募集资金25,900万元对济南一机进行增资，以募集资金2,000万元对上海拜骋进行增资。本次增资完成后，济南一机注册资本和实收资本将由40,000万元变更为65,900万元，上海拜骋注册资本和实收资本将由7,000万元变更为9,000万元，仍为公司的全资子公司。

《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》刊登在2015年2月5日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2015年2月5日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-006

山东威达机械股份有限公司

关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、使用募集资金对子公司增资概况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准，公司2014年非公开发行了125,984,251股（人民币）普通股A股，募集资金总额为799,999,993.85元，扣除本次发行承销保荐费22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元，本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。信永中和会计师事务所对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目：

单位：万元

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上述情况已经公司第六届董事会第七次临时会议决议和2013年第四次临时股东大会审议通过，并在公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》进行披露。

2、2014年6月23日，经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意以募集资金对全资子公司增资人民币35,000万元。其中，以募集资金30,000万元对济南第一机床有限公司（以下简称“济南一机”）进行增资，以募集资金5,000万元对上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）进行增资。上述增资工作已分别于2014年7月19日、8月28日完成。

3、2015年2月4日，公司召开第六届董事会第二十一次临时会议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意继续以募集资金对全资子公司济南一机、上海拜骋增资总计人民币27,900万元。

4、公司于2013年9月2日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会办理本次增资的相关事宜。本次增资行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

二、对外增资的标的情况介绍

（一）济南第一机床有限公司

1、标的公司名称：济南第一机床有限公司

2、注册地址：章丘市明水经济开发区管委会保障楼306号

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：杨桂模

5、注册资本：肆亿元整

6、营业执照注册号：370181200039519

7、成立时间：2013年1月15日

8、经营范围：机床设备及配件、附件的设计、制造、销售及技术咨询；计算机软硬件及配套产品、网络工程的开发、销售和维修；货物进出口，技术进出口。

9、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

10、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，为公司的全资子公司。

11、济南一机财务状况如下表：

单位：（万元）

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（二）上海拜骋电器有限公司

1、标的公司名称：上海拜骋电器有限公司

2、注册地址：嘉定区汇仁路1500号5幢3楼C区

3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：杨桂模

5、注册资本：柒仟万元

6、营业执照注册号：310114000371350

7、成立时间：1998年11月18日

8、经营范围：直流电的电动工具及配件的生产加工，家电，五金交电，机电设备及产品，电子开关的销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）

9、与本公司的关系：该公司为公司的全资子公司。

10、标的公司增资前后的股权结构：增资前后的股权结构无变化，为公司的全资子公司。

11、上海拜骋财务状况如下表：

单位：（万元）

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三、增资的实施方式

1、本次增资由公司根据项目建设的资金需求情况分次实施，增资总金额为人民币27,900万元。其中，以募集资金25,900万元对济南一机进行增资，以募集资金2,000万元对上海拜骋进行增资。本次增资完成后，济南一机注册资本和实收资本将由40,000万元变更为65,900万元，上海拜骋注册资本和实收资本将由7,000万元变更为9,000万元，仍为公司的全资子公司。

2、本次增资事项为公司对全资子公司增资，无需签订对外投资合同。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对全资子公司增资的目的是为了满足公司非公开发行募集资金投资项目“中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）”和“大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目”的建设需要，有助于济南一机、上海拜骋的稳健经营和长远发展，有利于提升公司整体实力。

五、其他

公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告，公司的所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司董事会

2015年2月5日