本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

　一、会议召开情况

　1、召集人：印纪娱乐传媒股份有限公司董事会；

　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　3、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年2月3日（星期二）下午14:30

　（2）网络投票时间：2015年2月2日至2015年2月3日

　通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年2月3日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年2月2日下午15:00至2015年2月3日下午15:00的任意时间。

　4、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号A座25层；

　5、会议主持人：副董事长吴冰女士

　6、会议的通知：公司于2015年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》；

　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代表共计4人，代表有表决权股份989603374股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数89.46%。其中：

　1、现场出席会议情况

　出席本次现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权股份数989603374股，占公司股份总额的89.46%。

　2、网络投票情况

　通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权股份数0股，占公司股份总额的0%。

　会议由公司副董事长吴冰女士主持，公司部分董事、监事和其他高级管理人员出席会议。北京天达共和律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　三、议案的审议及表决情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。具体表决结果为：

　（一）《关于公司第五届董事、监事薪酬的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（二）《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（三）《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

　本项议案涉及关联交易，在审议该关联交易事项时，关联股东肖文革先生及其一致行动人北京印纪华城投资中心（有限合伙）、关联股东张彬先生回避了对该项议案的表决，该股东持有的表决权不计入有效表决权总数。由非关联股东对该议案进行了表决。

　同意63076012股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（四）《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（五）《关于制定<董事会议事规则>的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（六）《关于制定<监事会议事规则>的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（七）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（八）《关于制订<关联交易管理制度>的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（九）《关于制定<对外担保管理制度>的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　（十）《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

　同意989603374股，占出席会议股东代表所持表决权股份总数的100%；反对0股，占0%；弃权0股，占0%。

　四、律师出具的法律意见

　北京天达共和律师事务所刘玉梅、翟耸君律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、股东大会决议

　2、北京天达共和律师事务所法律意见书。

　特此公告。

　印纪娱乐传媒股份有限公司董事会

　二〇一五年二月四日