本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2015年2月3日下午2:30；

　网络投票时间为：2015年2月2日—2月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月3日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年2月2日下午3:00至2015年2月3日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省福州市湖东路43号奥林匹克大厦八楼会议室

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长黄其森先生主持

　6、股权登记日：2015年1月27日

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共4人，代表有表决权股份总数为790,648,059股，占总股本的77.7296%。

　其中：参加现场投票的股东及股东代表共2人，代表股份788,798,359股，占公司股份总数的77.5477；参加网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份1,849,700股，占公司股份总数的0.1818%。

　公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议《关于制定公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。

　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　7、审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

　表决结果为：赞成790,648,059股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。议案获得通过。

　其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意2,247,264票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0票，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由福建君立律师事务所江日华律师、常晖律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书。

　泰禾集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月三日