证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—002

　浙江步森服饰股份有限公司

　第四届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知已于2015年1月20日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年1月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　一、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》；

　《关于延长募集资金项目建设期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　二、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理房产证等相关手续的议案》；

　同意授权公司管理层办理梅苑厂区厂房、办公楼的房产证等相关手续。

　三、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》；

　同意公司召开2015年第二次临时股东大会，前述第一项议案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年一月二十六日

　证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—003

　浙江步森服饰股份有限公司

　第四届监事会第四次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于2015年1月20日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2015年1月26日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以

　书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　一、会议以3票同意，0票反对、0票放弃，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

　监事会认为：公司本次延长募集资金项目建设期没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际情况，审议程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形，同意公司本次延长募集资金项目建设期。

　本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　浙江步森服饰股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年一月二十六日

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—004

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决定于2015年2月11日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开本次会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开时间

　1)现场会议：2015年2月11日（周一）下午14：30开始，会期半天；

　2)网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2015年2月11日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2015年2月10日下午15：00至2015年2月11日15：00。

　3、会议地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　5、会议出席对象：

　（1）截至2015年2月5日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能现场参加会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　二、会议审议事项

　1、会议审议的议案：

　（1）《关于延长募集资金项目建设期的议案》。

　2、披露情况：

　以上议案经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　三、 会议登记办法

　1、登记时间：2015年2月9日（上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）

　2、登记地点：公司证券部（浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼）

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2015年2月9日下午16:00前送达至公司证券部 （书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　（一）采用深交所交易系统投票操作流程

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年2月11日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

　1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入投票；

　（2）在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号， 每一议案应以相应的价格分别申报，比如1.00元代表议案1，具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见； 股东按下表申报股数：

　■

　（4）确认投票完成。

　4、计票规则

　（1）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　5、注意事项

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

　（4）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

　（5）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　6、投票举例

　（1）股权登记日持有步森股份股票的投资者，对公司议案一投同意票, 其申报如下:

　■

　（2）如某股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

　■

　（二）采用互联网投票操作流程

　1、股东获取身份认证的具体流程: 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所的有关规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江步森服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年2月10日下午15:00至2015年2月11日15:00的任意时间。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：0575-87480311

　传真号码：0575-87043967

　联 系 人：钱明均

　通讯地址：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

　邮政编码：311811

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　附件：1、《回执》

　2、《授权委托书》

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年一月二十六日

　附件一：

　回 执

　截至2015年2月5日，我单位（个人）持有“步森股份”（002569）股票

　股，拟参加浙江步森服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东账户：

　股东名称（签字或盖章）：

　年 月 日

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江步森服饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　■

　委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

　委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　委托书有效期限： 委托日期：

　2015年 月 日

　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

　公章。

　证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2015—005

　浙江步森服饰股份有限公司

　关于延长募集资金项目建设期的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]415号文核准，本公司于2011年3月30日由主承销商（保荐人）第一创业证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,334万股，发行价格为每股人民币16.88元，募集资金总额为人民币393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集资金专用账户369,479,200.00元，另扣减其余发行费用8,657,340.00元后，实际募集资金净额为360,821,860.00元。

　以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2011年4月6日出具的信会师报字(2011)第11748号验资报告审验。

　二、募集资金使用计划及实际使用情况

　截止至2014年12月31日，募集资金使用计划及实际使用情况如下表：

　单位：万元

　■

　截止2014年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为179,405,086.29元，募集资金余额应为169,690,231.32元，差异9,714,854.97元系扣除手续费后的利息收入。

　三、募集资金投资项目历次变更及延期情况

　2011年6月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点进行部分调整的议案》，同意将原定的营销网络建设项目实施地点（26个城市）扩大为：全国范围内的具有重要战略意义的城市，包括但不限于原有26个城市。

　2014年5月8日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，同意公司延长品牌设计研发中心技术改造项目建设期限至2015年12月。

　四、募集资金投资项目延期的原因及期限

　1、营销网络建设项目

　营销网络建设项目原计划总投资额12,015万元，其中建设投资9,936万元，流动资金2,079万元，主要内容是26家直营店建设和营销网络信息管理系统建设。

　近年来，服装行业的需求持续放缓，而电子商务呈现出高速增长的趋势,对传统实体店的冲击越来越大。同时，国内商业地产持续快速增长，价格依然处于较高态势，区域泡沫化风险增大。为避免商铺租、售价格波动带来投资风险，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。公司拟延长营销网络建设项目建设期限至2016年12月。

　2、年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目

　年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目原计划总投资5,365万元，其中建设投资4,430万元，流动资金为935万元。

　由于服装行业的需求持续放缓以及电商的持续冲击，公司订单出现下滑，为避免过多的生产线建设造成设备闲置和资源浪费，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。公司拟延长年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目建设期限至2016年12月。

　3、新增10万套/件中高档西服生产线技改项目

　新增10万套/件中高档西服生产线技改项目原计划总投资3,812万元，其中建设投资3,285万元，流动资金为527万元。

　由于服装行业的需求持续放缓以及电商的持续冲击，公司订单出现下滑，为避免过多的生产线建设造成设备闲置和资源浪费，确保投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化，本着对投资者高度负责的态度，公司审慎投资，相应放缓了项目投资进度。公司拟延长新增10万套/件中高档西服生产线技改项目建设期限至2016年12月。

　五、延长募集资金投资项目对公司业务的影响

　公司延长上述募集资金投项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司产能调整的需要，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。公司将加强对上述延长建设期项目的监督，以提高募集资金的使用效益。

　本次公司部分募投项目的延期不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　六、独立董事意见

　独立董事认为：公司本次延长部分募投项目的建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司产能调整的需要，延长项目的建设期，可以保证募集资金的合理使用。符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期。

　七、保荐机构意见

　保荐机构经核查后认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定。公司延长募集资金投资项目建设期，是基于行业发展趋势的判断以及公司产能调整的需要，保荐机构对公司延长募投项目“营销网络建设项目”、“年产40万件中高档茄克衫生产线建设项目”、“新增10万套/件中高档西服生产线技改项目”的建设期无异议。

　本议案尚需公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

　八、备查文件

　1、《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

　2、《独立董事关于延长募集资金项目建设期的独立意见》

　3、《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于浙江步森服饰股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》

　浙江步森服饰股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年一月二十六日