本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司监事会召集人张永利先生于2015年1月24日因病医治无效在北京不幸去世，终年50岁。张永利先生自2000年6月至2002年5月担任公司董事，2002年5月起一直担任公司监事会召集人。在张永利先生任职期间，恪尽职守、勤勉敬业，为公司发展做出了重要的贡献。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对张永利先生为公司的付出和贡献表示崇高的敬意，并对他英年早逝表示沉痛哀悼。

　公司将在近期增补监事会监事,在此期间,公司监事会由郭瑜先生主持工作。

　特此公告

　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

　2015年1月26日