本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年1月14日，美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）公告收到国家发展和改革委员会下发的《项目备案通知书》（发改办外资备【2015】6号），国家发展和改革委员会同意公司对境外全资子公司美都美国股份有限公司增资58亿元事项备案。该增资用于美都美国能源有限公司2015年新增产能建设和偿还境外金融机构借款。（详见公司2015-003号公告）

　近日，浙江省商务厅同意公司对境外全资子公司美都美国股份有限公司增资58亿元、并投资美都美国能源有限公司事项予以备案，同时核发新的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300201500043号）。

　特此公告。

　美都能源股份有限公司

　董事会

　2015年1月27日