证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-005号

　西藏旅游股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议补充公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　西藏旅游股份有限公司（下称：公司）于2015年1月20日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn。）及《中国证券报》、《上海证券报》上发布了《西藏旅游股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告》（2015—003），披露了公司因重大资产重组，公司董事审议了股票延期复牌并于近期召开投资者说明会的议案。

　应参加本次会议的董事11人，其中：同意票10票，反对票0票，弃权票1票。

　现就相关情况补充如下：

　公司董事苏平先生（非独立董事）因信息不够，无法作出判断，对该议案投了弃权票。

　公司定于2015年1月26日（星期一）下午4:00---5:00召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流。

　见公司同日的《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2015—006号）。

　特此公告。

　西藏旅游股份有限公司董事会

　2015年1月23日

　证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-006号

　西藏旅游股份有限公司关于重大资产

　重组事项召开投资者说明会的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、说明会召开时间：2015年1月26日（星期一）下午4:00---5:00

　2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

　3、说明会召开方式: 上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

　为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，西藏旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于2015年1月26日召开投资者说明会，就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、说明会召开时间：2015年1月26日（星期一）下午4:00---5:00；

　2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

　三、参加人员

　公司董事长、董事会秘书、财务总监、证券事务代表

　四、投资者参加方式

　1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

　2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　1、联系人：潘丽萍

　2、电话：0891-6339150

　3、传真：0891-6339041

　4、邮箱：panlp@tibtour.com

　六、其他事项

　本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

　特此公告。

　西藏旅游股份有限公司

　2015年1月23日