证券代码：002312　 证券简称：三泰电子　 公告编号：2015-005

　成都三泰电子实业股份有限公司

　关于第三届董事会第四十次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知经征得全体董事同意，已于2015年1月21日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高管。会议于2015年1月23日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

　1、审议通过了《关于公司更名的议案》

　同意公司变更公司名称，即将现用名“成都三泰电子实业股份有限公司”变更为“成都三泰控股集团股份有限公司”，以适应公司战略及业务转型需要。

　“成都三泰控股集团股份有限公司” 公司名称已经四川省工商行政管理局核名通过。

　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

　同意关于前次募集资金使用情况的专项报告。

　《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（瑞华核字[2015]第51070001号）

　全文登载于巨潮资讯网。

　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过了《关于申请信贷业务并由全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司为上述信贷业务提供担保的议案》

　同意公司向成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行申请信贷业务，并由公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）为上述信贷提供股权质押担保。

　本次信贷业务额度包含在公司2014年度的11.3亿元银行综合授信总额以内，具体情况如下：

　信贷种类：综合授信

　贷款金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）

　保证方式：由公司控股股东补建先生以及全资子公司销售公司为本次授信提供连带责任保证担保与股权质押担保，不收取担保手续费等任何费用。

　上述信贷业务除额外需求外，自本议案通过之日起一年内且所有贷款偿还之日止有效，同时授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　同意公司本次会计政策的变更。

　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。因此，本次会计政策变更具有合理性。

　《关于会计政策变更的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　公司监事会对该事项发表了审核意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十七次会议决议公告》。

　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对会计政策变更的独立意见》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　5、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2015年2月9日在四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)以现场加网络投票方式召开公司2015年第一次临时股东大会。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十三日

　证券代码：002312　 证券简称：三泰电子　 公告编号：2015-006

　成都三泰电子实业股份有限公司关于

　第三届监事会第二十七次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知经征得全体监事同意，已于2015年1月21日以电子邮件方式通知全体监事及高管。会议于2015年1月23日以通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议通过以下议案：

　1、审议通过了《<关于前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

　同意公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。

　本议案需提交股东大会审议批准。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过了《关于<会计政策变更>的议案》

　同意公司本次会计政策的变更。

　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　三、备查文件

　1、第三届监事会第二十七次会议决议

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司监事会

　二〇一五年一月二十三日

　证券代码:002312　 证券简称:三泰电子　 公告编号:2015-007

　成都三泰电子实业股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　1、本次会计政策变更是成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部2014 年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更。

　2、本次会计政策变更不会对本公司2013年度和2014年度各报告期合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　3、2015年1月23日，公司召开第三届董事会第四十次会议和公司第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更的原因

　自2014年1月26日起，财政部相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体的会计准则（以下简称“新会计准则”），要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实施，并采用追溯调整法进行调整。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求自公布之日起施行。

　2、变更前后采用的会计政策

　（1）变更前采用的会计政策：财政部于2006年2月15日颁发的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　（2）变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将按照财政部自2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006 年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。

　3、会计政策变更的日期

　公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。

　二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

　公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》准则，对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理，该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”，并按照成本法进行计量。

　对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整，具体调整事项如下：

　单位：元

　■

　上述会计政策变更，仅对“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，不会对本公司2013年度和2014年度各报告期合并财务报表的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况。公司执行上述准则不会对2013年度及2014年度各报告期合并财务报表的相关项目金额产生影响。

　三、董事会意见

　经审核，公司董事会认为本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　四、监事会意见

　经审核，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　五、独立董事意见

　经审核，公司独立董事认为公司依据财政部 2014 年新颁布和修订的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实，会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　基于以上原因，独立董事同意本次会计政策变更。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十三日

　证券代码:002312　 证券简称:三泰电子　 公告编号:2015-008

　成都三泰电子实业股份有限公司

　关于申请信贷业务并由全资子公司

　成都三泰电子产品销售有限责任公司为

　上述信贷业务提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、担保情况概述

　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向成都农村商业银行股份有限公司沙湾支行申请信贷业务，信贷额度5000万元人民币，公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）为上述信贷提供股权质押担保。

　本次担保已提交公司 2015年1月23日召开的第三届董事会第四十次会议审议，无需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、公司全称：成都三泰电子实业股份有限公司

　2、注册资本：人民币442,071,620元。

　3、法定代表人：补建

　4、公司经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范。一般经营项目：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。

　5、财务状况：截至2014年9月30日公司总资产186,535万元，净资产80,420万元，收入20,808万元，净利润-71万元。

　三、信贷担保事项具体情况

　1、担保方：成都三泰电子产品销售有限责任公司

　2、被担保方：成都三泰电子实业股份有限公司

　3、担保方式：由公司控股股东补建先生以及全资子公司销售公司为本次授信提供连带责任保证担保与股权质押担保，不收取担保手续费等任何费用。

　4、贷款金额：人民币伍仟万元整（￥50,000,000.00）

　5、担保合同：暂未签订合同

　四、董事会意见

　鉴于公司业务季节性特点，对流动资金需求较大，本次申请信贷有利于公司增强流动性，符合公司整体利益。销售公司为本公司全资子公司，本次为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本次担保公告披露前，本公司及子公司对外担保全部是本公司为子公司提供的担保，不存在为其他第三方提供担保的情形，其中本公司为子公司成都我来啦网格信息技术有限公司 4,000 万元项目贷款提供担保；为子公司四川金投金融电子服务有限公司 2,000 万元贷款提供担保。本次子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司（以下简称“产品销售公司”）为本公司提供的5000万股权质押担保，占2014年3季度末产品销售公司净资产的49.90%。此次担保发生后，本公司对子公司累计提供担保总额为 6,000 万元，占 2014年3季度末净资产的 7.46%；子公司对本公司累计提供担保总额即产品销售公司本次为本公司提供的担保总额5,000万元，占2014年3季度末销售公司净资产的49.90%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十三日

　证券代码:002312　 证券简称:三泰电子　 公告编号:2015-009

　成都三泰电子实业股份有限公司

　关于重大资产重组继续停牌的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三泰电子，证券代码：002312）已于2014年12月3日开市起停牌。公司于2015年1月5日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项同时涉及重大资产重组。

　2015年1月9日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意筹划本次重大资产重组事项。

　2015年1月10日、2015年1月17日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》。

　截止本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。

　停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。

　特此公告。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十三日

　证券代码:002312　 证券简称:三泰电子　 公告编号:2015-010

　成都三泰电子实业股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议决议，公司决定于2015年2月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2015 年2月9日（星期一）下午14:30开始；

　（2）网络投票时间：

　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015 年2月8日下午15:00 至2015 年2月9日下午15:00 期间的任意时间。

　二、会议地点：四川省成都郦湾国际酒店六楼会议室(沙龙厅)（地址：成都市金牛区迎宾大道兴盛西路8号）

　三、会议召集人：公司董事会

　四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　五、股权登记日：2015年2月3日

　六、会议议题

　1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　2.关于公司非公开发行股票方案的议案

　3.关于《成都三泰电子实业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案》的议案

　3.1本次非公开发行股票的种类、面值

　3.2本次非公开发行股票的方式和发行时间

　3.3本次非公开发行股票募集资金数额及用途

　3.4本次非公开发行股票的价格和定价原则

　3.5本次非公开发行股票的数量

　3.6发行对象及认购方式

　3.7锁定期安排

　3.8本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

　3.9上市地点

　3.10本次非公开发行股票相关决议的有效期

　4.关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　5.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

　6.关于增加公司经营范围的议案

　7.关于修订公司章程的议案

　8.关于公司更名的议案

　9.《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

　以上议案1至议案5已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，议案6、7已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，议案8、9已经公司第三届董事会第四十次会议决议审议通过。

　鉴于公司第三届董事会第四十次会议审议通过了以2014年12月31日为基准日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，已包括第三届董事会第三十八次会议审议通过的2014年11月30日为基准日的前次募集资金使用相关情况，本次股东大会不再重复审议。

　特别强调事项：

　根据《公司章程》及相关法规，股东大会审议上述1、2、3、4、5、7、9项议案应以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

　本次会议审议提案的主要内容见 2015年1 月5日、 2015年1月10日、2015年1月24日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的第三届董事会第三十八次会议决议公告、第三届董事会第三十九次会议决议、第三届董事会第四十次会议决议公告和其他相关公告信息。

　七、会议出席对象

　1、截止2015年2月3日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

　八、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、股东投票代码：362312

　2、投票简称：“三泰投票”

　3、投票时间：本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深交所新股申购业务操作。

　4、在投票当日，“三泰投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票；

　（2）输入证券代码：362312；

　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案（对议案第 1至 11统一表决）；1.00 元代表议案1；2.00元代表议案 2；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托数量与表决意见的对照关系如下表：

　■

　（5）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年2月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年2月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰电子实业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　九、会议登记事项

　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年2月6日下午17:30点之前送达或传真到公司），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

　5、登记时间：2015年2月6日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30；

　6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部董事会办公室。

　十、其他事项

　1、本次会议会期暂定半天。

　2、联系方式

　联系地址：四川省成都市蜀西路42号邮编：610091

　联系人：林向春

　电话：028-62825222 传真：028-62825188

　3、与会股东食宿及交通费自理

　特此通知。

　成都三泰电子实业股份有限公司董事会

　二〇一五年一月二十三日

　成都三泰电子实业股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　对审议事项投票的指示：

　■

　填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

　委托日期： 年 月 日