本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　(一)本次股东大会召开的时间和地点

　福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会现场会议于2015年1月23日下午14:00在福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室召开，网络投票时间为2015年1月23日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00。

　(二)出席会议的股东及股东代理人情况

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　(三)本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(四)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

　公司在任董事9人，出席7人,公司副董事长魏立平先生、董事龙俊先生因工作原因未出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人，监事王向红女士因个人原因未出席本次股东大会。董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)参加投票的全体投资者对全部议案的表决情况

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　注：议案3为特别决议事项，已获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　(二)中小投资者单独计票情况

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　三、律师见证情况

　(一)对本次股东大会进行见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　(二)见证律师：梁瑾律师、丁天律师

　(三)见证结论意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　(一)载有公司董事、董事会秘书签名的本次股东大会会议决议；

　(二)《上海市锦天城律师事务所关于福建东百集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　福建东百集团股份有限公司

　董 事 会

　2015年1月24日