本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年11月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第三届董事会合规与风险管理委员会成员的议案》，同意周勇任公司第三届董事会合规与风险管理委员会委员，待周勇作为公司第三届董事会董事人选在公司股东大会选举通过，并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，周勇将接替薛炳海履行公司第三届董事会董事职责及董事会合规与风险管理委员会委员职责（详见2014年11月26日公司第三届董事会第十三次会议决议公告（临2014-082））。

　2014年12月11日，公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第三届董事会部分成员的议案》，会议选举周勇为公司第三届董事会董事，并明确：待周勇取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格后，周勇将接替薛炳海履行公司第三届董事会董事职责（详见2014年12月12日公司2014年第四次临时股东大会决议公告（临2014-089））。

　2015年1月21日，公司收到江苏证监局《关于周勇证券公司董事任职资格的批复（苏证监机构字[2015]25号）》。根据相关规定及公司2014年第四次临时股东大会决议，自即日起，周勇接替薛炳海履行公司第三届董事会董事职责及董事会合规与风险管理委员会委员职责，任期至本届董事会任期结束。

　公司及公司董事会对薛炳海先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

　特此公告。

　附件：周勇先生简历

　华泰证券股份有限公司

　董事会

　2015年1月23日

　附件：

　周勇先生简历

　周勇，男，1966年12月出生，汉族，博士研究生，研究员、正高级经济师、高级国际商务师，中共党员，现任江苏省苏豪控股集团有限公司总裁、党委副书记，兼任江苏弘业国际集团有限公司董事长、党委书记；弘业期货股份有限公司董事长、党委书记；江苏爱涛文化产业有限公司董事长；江苏省文化产权交易所董事长；江苏弘业股份有限公司董事；江苏苏豪投资集团有限公司董事；航天晨光股份有限公司独立董事。