证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2015-002

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月15日以通讯方式召开。公司共有董事9人，参加表决董事9人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于向全资子公司新科佳都银行授信提供担保的议案

因公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）业务发展需要，公司需对其以下银行授信提供担保：

新科佳都向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“建设银行”）申请不超过12700万元（含）（折算后额度）的综合授信，在2015年1月至2015年7月之间，本公司为新科佳都在建设银行所办理的信贷业务（具体包括但不限于银行承兑汇票、保函等业务）提供连带责任担保，担保金额为18000万元。

上述担保事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案

因向全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供担保事项需提交股东大会审议，提请召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，详细情况见《佳都科技2015年第一次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015年1月16日

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：临2015-003

佳都新太科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人：广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）

● 本次新增担保数量：18,000万元。

● 本次担保无反担保。

● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：123,916.59万元。

● 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

新科佳都向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行（以下简称“建设银行”）申请不超过12,700万元（含）（折算后额度）的综合授信，在2015年1月至2015年7月之间，本公司为新科佳都在建设银行所办理的信贷业务（具体包括但不限于银行承兑汇票、保函等业务）提供连带责任担保，担保金额为18,000万元。

二、被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司，注册资本40,000万元，为公司全资子公司，新科佳都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集成。截止2013年12月31日，总资产104,444万元、净资产36,298万元。2013年营业收入127,255万元、营业利润4,211万元、净利润5,250万元。

三、董事会意见

本公司第七届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月15日审议通过上述担保事项，上述担保事项还需要提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

上述担保生效后，公司对子公司的累计担保金额为123,916.59万元。公司无逾期对外担保。

五、备查文件目录

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议决议。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015年1月16日

证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：临2015-004

佳都新太科技股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议时间2015年2月2日14：30

网络投票时间2015年2月2日09：30－11：30，13：00－15：00

●股权登记日：2015年1月26日

●现场会议召开地点：公司会议室

●会议方式：以网络投票和现场投票相结合方式召开

●公司股股票涉及融资融券业务

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会议,决定于2015年2月2日召开公司2015年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议时间：2015年2月2日14：30

网络投票时间：2015年2月2日09：30－11：30，13：00－15：00

(二)现场会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河软件园建工路4号

(三)会议召集人：佳都新太科技股份有限公司第七届董事会

(四)会议召开方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所交易系统进行网络投票：网络投票的操作方式见附件2。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

由于公司A股股票涉及融资融券业务，相关人员可按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1．关于对广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12700万元（含）的综合授信，公司提供18000万元担保的议案。

以上议案内容详见本公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《佳都科技第七届董事会2015年第一次临时会议决议公告》（公告编号：临2015-002）、《佳都科技关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2015-003）。上述审议事项需经股东大会特别决议通过。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2015年1月26日，截止2015年1月26日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

公司A股股东出席现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2015年1月30日08：30－12：00，13：30－17：30。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记办法：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年1月30日17：30时前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（二）联系人：王文捷

（三）联系电话：020-85550260 传真：020-85577907

（四）联系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号

（五）邮政编码：510665

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2015年1月16日

附件1：授权委托书

附件2：网络投票的操作流程

附件1:

授 权 委 托 书

本人/本单位作为佳都新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2015年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	关于对广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12700万元（含）的综合授信，公司提供18000万元担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（法人单位请盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

委托人股东帐号：

委托人持A股股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

委托日期：   年 月 日

附件2：网络投票操作流程

公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。

一、投票流程

（一）投票代码

通过交易系统进行网络投票的起止时间：2015年2月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738728	佳都投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	本次股东大会的所有1项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于对广州新科佳都科技有限公司向中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行申请不超过12700万元（含）的综合授信，公司提供18000万元担保的议案	1元

（三）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权。

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日持有佳都科技A 股（股票代码600728）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738728	买入	99.00元	1股

（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738728	买入	1.00元	1股

（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738728	买入	1.00元	2股

（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一项议案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738728	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对本次股东会审议的议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。