本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资（或控股）子公司使用不超过1.7亿元部分闲置募集资金适时投资于安全性高、流动性较好、有保本约定的投资产品（包括但不限于银行保本型理财产品，银行保本型结构性存款等）。此议案于2014年4月3日公司2013年度股东大会审议通过。（详见2014年4月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2014-019《2013年度股东大会决议的公告》）。

　公司近日使用闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）购买保本型理财产品，投资金额39,800,000元。

　一、理财产品主要内容

　1、产品名称：中国建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品2015年第5期（产品编号HN082015005132D01）

　2、产品类型：保本浮动收益型产品

　3、产品期限：132天

　4、预期年化收益率：4.65%/年

　5、产品成立日：2015年01月16日

　6、产品到期日：2015年05月28日

　7、认购资金总额：人民币39,800,000元

　8、资金来源：公司闲置募集资金

　9、理财产品到期本金及收益兑付：客户持有产品到产品到期日，客户的理财本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期后 1个工作日内将客户理财本金和收益划转至投资者协议约定账户，遇法定节假日顺

　延。如果发生异常情形，造成产品的基础资产无法及时、足额变现，中国建设银

　行可以根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于发生上述情形后的2 个工作日内在中国建设银行互联网公告兑付方案。

　10、产品风险提示。（1）政策风险：本理财产品是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。（3）流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（乙方按照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用本产品本金及产品收益。

　11、公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系。

　二、采取的风险控制措施

　（一）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（二）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，

　每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则， 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况

　截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为5.2359亿元（含本次公告理财产品3,980万元）。尚未到期金额1.238亿元（含本次公告理财产品3,980万元）,占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的12.5068%。具体如下：

　(1)已经到期的理财产品情况

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　（2）尚未到期的理财产品情况

　■

　五、备查文件

　（一）《中国建设银行股份有限公司理财客户协议书》

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年01月16日