证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-001

　怀集登云汽配股份有限公司

　第三届董事会第2次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第2次会议通知已于2015年1月8日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2015年1月14日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事董川、邓晶、独立董事许建生、苏武俊、张江洋以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

　一、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　选举张弢先生担任公司第三届董事会董事长，任期与公司第三届董事会任期相同。

　二、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：

　1、选举张弢先生、欧洪先先生、许建生先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中张弢先生为召集人，任期与公司第三届董事会任期相同。

　2、选举苏武俊先生、张江洋先生、罗天友先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中苏武俊先生为召集人，任期与公司第三届董事会任期相同。

　3、选举张江洋先生、张弢先生、邓剑雄先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张江洋先生为召集人，任期与公司第三届董事会任期相同。

　4、选举许建生先生、苏武俊先生、欧洪先先生为公司第三届董事会提名委员会委员，其中许建生先生为召集人，任期与公司第三届董事会任期相同。

　三、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任欧洪先先生为公司总经理。任期与第三届董事会相同。

　四、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　经公司总经理欧洪先先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任邓剑雄先生、潘炜先生、谢少华先生、罗华欢先生为公司副总经理，任期与公司第三届董事会任期相同。

　五、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　经公司董事长张弢先生提名，董事会提名委员会审核，及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，同意聘任邓剑雄先生为公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期相同。邓剑雄先生已取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

　六、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　经公司总经理欧洪先先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任潘炜先生为公司财务总监，任期与公司第三届董事会任期相同。

　公司独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见，内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。公司聘任的董事长、高级管理人员简历见附件。

　七、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　同意聘任曾凤玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与公司第三届董事会任期相同。简历见附件。

　八、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内部审计制度》的有关规定，由公司董事会审计委员会提名，同意聘任朱凝霞女士公司为内审部负责人，任期与公司第三届董事会任期相同。简历见附件。

　九、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信融资2000万元的议案》。

　为了保持公司流动资金的正常周转，同意向中国银行股份有限公司肇庆分行申请授信融资2000万元整，为一年期流动资金贷款。同意授权张弢先生代表公司与中国银行股份有限公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　特此公告！

　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十四日

　附件：简历

　张弢，男，1943年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。1988年被中华全国总工会授予“全国优秀科技工作者”称号和“五一劳动奖章”；1992年被国务院授予“享受政府特殊津贴专家”；2007年被评为“中国优秀民营科技企业家”；历年来主持的多个研发项目获得省、部级的多项奖励。1968年9月至1973年1月在四川涪陵地区农机厂任车间技术员；1973年2月至今在公司及其前身任职，历任车间技术员、车间副主任、副厂长、厂长、董事长、总经理，现任公司董事长、技术中心主任。

　张弢目前直接持有公司股份11,835,865股（持股12.87%），系公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　欧洪先，男，1965年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，广东省第十届、第十一届人大代表。2008年被肇庆市安监局授予“肇庆市安全生产工作先进个人”称号，被肇庆市劳动竞赛委员会、市总工会授予“肇庆市职工群众性经济技术创新活动先进个人”称号；2010年4月荣获“肇庆劳动模范”称号；2011年3月荣获“2010肇庆经济年度人物创新奖”称号；2011年4月荣获肇庆市“为千亿工程立新功、为‘双转移’做贡献劳动竞赛模范企业家”称号。1988年7月至今在公司及其前身任职，历任厂长助理、副厂长、副董事长（兼副总经理）、总经理，现任公司董事、总经理、技术中心副主任；目前还兼任美国登云董事长。

　欧洪先目前直接持有公司股份6,314,572股（持股6.86%），系公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　邓剑雄，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1990年7月年至今在公司及其前身任职，历任生产办办事员、副主任、外经办副主任、经营部经理、总经理助理、厂长助理、总经理助理、采购部经理、副总经理、董事、董事会秘书，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。2011年已取得董事会秘书资格证书。

　邓剑雄目前直接持有公司股份386,124股，系公司实际控制人之一，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　邓剑雄联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：dengyun@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

　潘炜，男，1978年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2000年7月至2002年5月，任广东省科技创业投资公司项目经理，2003年5月至2007年12月，任广东德生科技有限公司财务总监，2007年12月至今在公司及其前身任财务总监。

　潘炜目前直接持有公司股份100,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　谢少华，男，1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中专，机电工程师。1989年7月至2000年，在公司前身任职，历任工艺股、质量股办事员，成检车间、金工一车间、金工三车间副主任，生产办副主任；2001年，在公司前身担任生产办副主任；2002年至2008年3月，在公司前身担任生产部副经理、生产部常务副经理；2008年4月至2011年7月，担任公司副总经理助理；2011年8月至今，担任公司总经理助理。

　谢少华目前直接持有公司股份386,174股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　罗华欢，男，1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级工程师。1992年7月至1997年5月，在公司前身任职，担任公司后方车间技术员、负责人，主要负责工装夹具设计、制造工艺；1997年5月至2008年1月，在公司前身任职，担任公司产品工艺技术部主任，主要负责气门工艺设计、开发；2008年1月至今，担任公司技术工程部经理，主要负责气门产品、工艺开发。2011年8月至今，担任公司总经理助理。

　罗华欢目前直接持有公司股份258,534股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　曾凤玲，女，1984年5月生，中国国籍，汉族，无境外居留权，本科 。2008年7月至2010年6月，在广东嘉宝莉化工集团有限公司工作；2010年6月至2011年8月，担任公司人事部专员；2011年8月至今，担任公司证券事务代表。2014年已取得董事会秘书资格证书。

　曾凤玲未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　曾凤玲联系方式如下：电话：0758-5525368；传真：0758-5865855；邮箱：zengfengling@huaijivalve.com；联系地址：怀集县怀城镇登云亭，怀集登云汽配股份有限公司；邮政编码：526400。

　朱凝霞，女，1973年8月生，中国国籍，汉族，无境外居留权，大专，会计员。1991年8月至1994年12月，在公司前身设备部任统计员；1995年1月至现在，在公司财务部任会计。

　朱凝霞未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-002

　怀集登云汽配股份有限公司

　第三届监事会第1次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第1次会议通知已于2015年1月8日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2015年1月14日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事李煜叶先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

　会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举钱艺先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期相同。钱艺先生简历见附件。

　特此公告！

　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　二〇一五年一月十四日

　附件：简历

　钱艺，男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师。1997年1月至今在公司及其前身任职，历任生产部调度员、生产一区副区长、热加工车间主任、监事，现任公司生产一区副区长、热加工车间主任、监事。

　钱艺目前直接持有公司股份30,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2015-003

　怀集登云汽配股份有限公司

　关于公司变更联系电话的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”） 统一规划及安排，公司联系方式变更如下：

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　上述变更后的联系方式自公告之日起正式启用，除上述变更外，公司的办公地址、公司网址、电子信箱等均保持不变。敬请广大投资者注意。

　特此公告！

　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十四日