本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董事会于2015年1月14日收到公司副总经理许为民先生的书面辞职报告。许为民先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，今后将在公司继续担任管理岗位工作。

　公司于2015年1月14日召开第六届董事会第二十七次会议，本次会议通知于2015年1月9日发出，以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理傅建伟先生提名，公司董事会提名委员会审核同意，董事会聘任刘剑先生为公司副总经理（刘剑先生简历详见附件），任期与本届董事会一致。

　公司独立董事对董事会本次聘任公司高级管理人员事项发表意见如下：

　董事会聘任刘剑先生为公司副总经理的提名、董事会审议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；经审阅刘剑先生的履历及相关资料（其已于2015年1月9日正式辞去原担任的公司职工代表监事职务），其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件；同意董事会本次聘任高级管理人员的事项。

　公司及董事会谨对许为民先生在担任副总经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

　二〇一五年一月十五日

　附件：刘剑先生简历

　刘剑：1968年出生，工程师，历任公司玻璃瓶厂车间副主任、主任、厂长助理、公司办公室副主任，2009年5月至2015年1月任本公司职工代表监事。2006年3月至今任上海销售公司经理。