本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关联交易概述

　（一）关联交易主要内容

　近日北汽福田汽车股份有限公司（以下简称公司）与北京福田戴姆勒汽车有限公司（以下简称福田戴姆勒）签署了《H4卡车专用车架模具转让协议》，公司向福田戴姆勒转让H4卡车专用车架模具。

　（二）此交易属于关联交易，不属于重大资产重组事项

　本公司董事王金玉、高管吴越俊和巩月琼担任福田戴姆勒董事、董事余东华担任福田戴姆勒监事，依照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）的规定，本公司与福田戴姆勒的交易为关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方基本情况

　北京福田戴姆勒汽车有限公司，有限责任公司（中外合资）。法定代表人：唐仕凯。注册资本：560,000万元。主要股东：北汽福田汽车股份有限公司、戴姆勒股份公司、戴姆勒大中华区投资有限公司。主营业务：制造中型卡车和重型卡车及发动机；开发、设计、装配中型卡车和重型卡车及发动机；批发、零售中型卡车和重型卡车、发动机及零部件；技术咨询、技术服务、信息服务、物流服务和售后服务。住所：北京市怀柔区红螺东路21号。2013年的主要财务数据：总资产1,437,010.38万元、净资产538,472.16万元、营业收入2,418,860.93万元、净利润3,998.79万元。

　三、关联交易标的基本情况

　（一）交易背景

　2010年9月，公司董事会、股东大会审议通过了《关于与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司合资生产中重型载货汽车及其发动机项目的议案》，同意福田汽车与戴姆勒股份公司及戴姆勒东北亚投资有限公司依据《合资经营合同》，共同成立合资公司的事项。合资公司取得营业执照后，公司陆续完成了H4卡车专用车架模具的开发，考虑到H4卡车专用车架模具使用的专属性，因此公司拟将开发的H4卡车专用车架模具转让给福田戴姆勒。

　（二）交易标的

　公司向福田戴姆勒转让的H4卡车专用车架模具。

　（三）定价标准及交易价格

　H4卡车专用车架模具的转让价格按实际成本总计为人民币叁仟肆佰捌拾壹万捌仟贰佰圆（34,818,200元，不含税价）。

　（四）付款安排

　福田戴姆勒分二期将转让价格以人民币方式支付至公司。

　四、对上市公司的影响

　公司将按成本价出售车架模具，并分两年收取转让费用，因此将会增加公司现金流入。

　该事项还需提交董事会审议，《H4卡车专用车架模具转让协议》的生效日期为双方签署之日。

　特此公告。

　北汽福田汽车股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月二十六日