本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、公司董事会于2014年12月11日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

　公司董事会于2014年12月23日刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性通知》。

　2、本次会议召开期间未增加、变更提案。根据表决结果，本次股东大会的提案全部获得通过。

　二、会议召开的情况

　1.召开时间：2014年12月26日（星期五）14:30，会期半天。

　2.召开地点：深圳市华侨城集团办公楼五楼会议室

　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　4.召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

　5.主持人：刘平春董事长

　6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　会议提案表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共46人，代表股份4,261,327,358股,占公司有表决权总股份的58.60%；

　出席现场会议的股东及股东代理人共18人，代表股份4,181,643,157股，占公司有表决权总股份的57.51%；

　通过网络方式表决的股东及股东代理人共28人，代表股份79,684,201股，占公司有表决权总股份的1.10%。

　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。北京国枫凯文律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

　四、提案审议和表决情况

　与会股东（委托人）以现场记名和网络投票相结合的方式，逐项审议以下事项：

　（一）《关于增补独立董事的提案》

　1、表决情况：

　同意4,259,958,128股，占有效表决股份总数的99.9679%；反对1,300股；弃权1,367,930股，占有效表决股份总数的0.0321%。

　其中：中小股东总表决情况：同意122,919,414股，占出席会议中小股东所持股份的98.8983%；反对1,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0010%；弃权1,367,930股，占出席会议中小股东所持股份的1.1006%。

　2、表决结果：该提案通过。

　（二）《关于增补监事的提案》

　1、表决情况：

　同意4,259,864,441股，占有效表决股份总数的99.9657%；反对72,477股，占有效表决股份总数的0.0017%；弃权1,390,440股，占有效表决股份总数的0.0326%。

　其中：中小股东总表决情况：同意122,825,727股，占出席会议中小股东所持股份的98.8230%；反对72,477股，占出席会议中小股东所持股份的0.0583%；弃权1,390,440股，占出席会议中小股东所持股份的1.1187%。

　2、表决结果：该提案通过。

　五、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所

　（二）律师姓名：张清伟、钟晓敏

　（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　六、备查文件

　（一）召开本次股东大会的通知；

　（二）本次股东大会的决议纪要；

　（三）法律意见书；

　（四）其它相关资料。

　特此公告。

　深圳华侨城股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十二月二十七日