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2014年12月23日 星期二 上一期  下一期
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证券简称:两面针 证券代码:600249 公告编号:临2014—060
柳州两面针股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次股东大会无否决或修改提案的情况;

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点:

1、现场会议召开时间:2014年12月 22日(星期一)上午 9:00。

2、网络投票时间:2014年12月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点:广西柳州市东环路282号本公司行政办公大楼五楼会议室。

(二)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(三)股东及股东代表出席情况:

出席会议的股东和代理人人数50
所持有表决权的股份总数(股)121,659,654
占公司有表决权股份总数的比例(%)27.04
其中:出席现场会议的股东人数5
所持有表决权的股份总数(股)118,241,167
占公司有表决权股份总数的比例(%)26.28
通过网络投票出席会议的股东人数45
所持有表决权的股份总数(股)3,418,487
占公司有表决权股份总数的比例(%)0.76

(四)本次会议由公司董事会召集,董事长钟春彬先生主持。公司在任董事9名,其中8名出席了本次会议,董事王为民因工作原因出差在外,未能参加本次股东大会。在任监事3名均出席本次会议。董事会秘书莫善军出席本次会议。高级管理人员及北京大成(南宁)律师事务所律师周毅、李瑜列席本次股东大会。

(五)会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。

二、提案的审议情况

议案序号议案内容同意票数同意比例

%

反对票数反对比例

%

弃权票数弃权比例%是否

通过

1关于出售部分中信证券股票的议案121,509,75399.8843,2000.04106,7010.08

注:

本次表决不涉及关联交易,也没有特别决议事项。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京大成(南宁)律师事务所律师周毅、李瑜见证,见证律师认为:柳州两面针股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京大成(南宁)律师事务所关于柳州两面针股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。

2、柳州两面针股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2014年12月22日

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