股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-045号

北方导航控制技术股份有限公司

关于归还募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，经公司 2014 年 6 月 10 日召开的第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一会议审议并通过，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将人民币7,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。 2014 年 12 月 19 日公司已将该次用于暂时补充流动资金的7,500万元闲置募集资金全部提前归还至公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2014年12月23日

股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2014-046号

北方导航控制技术股份有限公司

2014年度第二次临时股东大会决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会无否决议案的情况

● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时股东大会于2014年12月22日在公司二层北侧会议厅（北京经济技术开发区科创十五街二号）召开。出席会议（包括现场和网络投票方式）的股东及股东代理人49名，代表股份399,405,577股，占公司总股本(744,660,000股)的53.64%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。会议由公司董事长苏立航先生主持，公司部分董事、监事、高级管理和见证律师出席了会议。

项目		网络投票出席	合计
	3	46	49
	378,877,985	20,527,592	399,405,577
	50.88	2.76	53.64

二、议案审议情况及表决结果

（1）大会审议并通过了下列议案：

序号	议案内容	有效表决权 股数	同意		反对		弃权
			股数	所占比例%	股数	所占比例%	股数	所占比例%
1	《关于全面修订<股东大会议事规则> 的议案》	399,405,577	399,333,977	99.98	20,100	0.01	51,500	0.01
2	《关于修改<公司章程>的议案》	399,405,577	397,804,530	99.60	20,100	0.01	1,580,947	0.39
3	《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》	21,206,346	19,494,499	91.93	20,100	0.09	1,691,747	7.98
4	《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》	21,206,346	19,605,299	92.45	20,100	0.09	1,580,947	7.46
5	《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》	21,206,346	19,494,499	91.93	20,100	0.09	1,691,747	7.98

注：本次现场出席会议的关联股东所持股份为378,199,231股，对上表中的第3、4、5项议案已回避表决，未计入有效表决权股份数。

（2）其中，中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）表决情况为：

序号	议案内容	同意		反对		弃权
		股数	所占比例%	股数	所占比例%	股数	所占比例%
1	《关于全面修订<股东大会议事规则> 的议案》	21,134,746	99.66	20,100	0.09	51,500	0.25
2	《关于修改<公司章程>的议案》	19,605,299	92.45	20,100	0.09	1,580,947	7.46
3	《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》	19,494,499	91.93	20,100	0.09	1,691,747	7.98
4	《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》	19,605,299	92.45	20,100	0.09	1,580,947	7.46
5	《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》	19,494,499	91.93	20,100	0.09	1,691,747	7.98

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所见证律师于学会、刘学亮出席了本次会议并履行了见证手续，出具结论意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

本法律意见一式叁份，经众天律师签字并加盖众天公章后生效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

2014年12月23日